今天，中國人民銀行公布了第一份反洗錢報告。報告說，和2003年相比，去年流入中國內(nèi)地的個人大額外匯金額，增長了近三分之一。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這和國際游資流入中國，以及國內(nèi)洗錢交易增長有關(guān)。
這次公布的反洗錢報告是央行成立反洗錢監(jiān)測分析中心后公布的首份反洗錢報告，之前這塊工作主要由國家外匯管理局負(fù)責(zé)。央行的介入反映了國家監(jiān)管部門對反洗錢工作的日益重視。
《報告》顯示，2004年個人大額外匯資金流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，凈流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國、中國香港、中國臺灣、日本和韓國是個人大額外匯資金交易的主要來源和流向國家和地區(qū)。
招商銀行首席外匯分析師 劉維明：“ 這里面出現(xiàn)了很多異常的資金增長，這里面主要有兩個方面，一個是近些年來境外狂賭人民幣升值的預(yù)期，所以有大量外匯進(jìn)入中國進(jìn)行惡意炒作。另外一個不容忽視的是有很多通過各種渠道將非法和犯罪所得進(jìn)行洗錢，把不正當(dāng)收入變成合法收入的過程，這個數(shù)字在近幾年來呈現(xiàn)快速增長?！?/p>
截至2004年底，央行和國家外管局配合公安部破獲洗錢案件50起，涉及金額人民幣5.7億元及美元4.47億元。
央視國際 2005年7月13日
|
