近年約4000名貪官攜帶500億美元外逃
實(shí)名制提出多年有人仍擁有幾十個賬戶
腐敗和金融詐騙所得將視為洗錢上游黑錢
作為十屆人大立法規(guī)劃中的一部重要法律，反洗錢法由全國人大預(yù)算工委負(fù)責(zé)起草工作。全國人大預(yù)算工委法案室主任俞光遠(yuǎn)12月16日在中國法學(xué)會財(cái)稅法學(xué)研究會2005年年會上介紹了反洗錢法的有關(guān)內(nèi)容，他表示，目前反洗錢法草案已經(jīng)提交全國人大常委會，但目前尚未審議。
據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球每年的洗錢規(guī)模約相當(dāng)于世界國民生產(chǎn)總值的2%到5%，即3萬億到8萬億美元的規(guī)模，特別是美國“9·11事件”后恐怖活動猖獗，加強(qiáng)反洗錢規(guī)范和國際合作得到越來越多國家的重視。
俞光遠(yuǎn)說，我國的反洗錢法律制度還沒有建立健全，尤其缺乏監(jiān)控洗錢活動的法律依據(jù)，現(xiàn)有規(guī)定主要局限在金融領(lǐng)域，適用面比較窄，亟待修改。
上游犯罪增加腐敗和金融詐騙
據(jù)目前法律規(guī)定，構(gòu)成洗錢的上游犯罪包括四種：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。俞光遠(yuǎn)介紹說，反洗錢法將把上游犯罪的面拓寬至六種，增加腐敗犯罪和金融詐騙犯罪，其犯罪所得及收益將作為洗錢的上游“黑錢”。
專章規(guī)范如何遣送外逃貪官
俞光遠(yuǎn)說，近些年我國大約有4000名貪官攜帶500億美元逃到國外，反洗錢法里將有專門一章建立反洗錢的國際合作機(jī)制，包括信息交換和司法協(xié)助兩個方面。他表示，有法律做保障，把這些貪官捉拿歸案遣送回國會更簡單，對方所在國家可以偵查、遣送，雙方國家對非法所得進(jìn)行分享。
此外，反洗錢法關(guān)于國際合作的規(guī)定，有利于保障我國的改革開放和維護(hù)負(fù)責(zé)任大國的形象。
強(qiáng)化政治公眾人物賬戶監(jiān)管
俞光遠(yuǎn)表示，反洗錢法將加強(qiáng)對政治公眾人物有關(guān)賬戶的監(jiān)管，打擊腐敗行為。反洗錢法擴(kuò)大上游犯罪范圍和建立國際合作機(jī)制，也都有利于加大對腐敗的打擊力度。他介紹說，除19個部委外，中紀(jì)委和監(jiān)察部也參加到反洗錢法起草工作組中，中紀(jì)委和監(jiān)察部去年關(guān)于加強(qiáng)預(yù)防和打擊腐敗行為的專門報(bào)告中，也涉及到反洗錢的問題。
非金融洗錢納入法律調(diào)整范圍
由于金融領(lǐng)域的反洗錢規(guī)定畢竟比較多，洗錢分子逐漸把注意力轉(zhuǎn)向非金融領(lǐng)域，鉆非金融領(lǐng)域反洗錢的法律空子。俞光遠(yuǎn)介紹說，非金融機(jī)構(gòu)包括各種交易所，拍賣租賃場所、珠寶文物、房地產(chǎn)甚至汽車的交易場所等，只要進(jìn)行大量現(xiàn)金交易的地方都可能進(jìn)行洗錢，此外會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、經(jīng)紀(jì)人事務(wù)所、評估師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)也可能進(jìn)行洗錢活動。
他表示，非金融領(lǐng)域的洗錢活動要么侵蝕國有資產(chǎn)，要么侵蝕國家財(cái)政收入，危害很大。反洗錢法立法中預(yù)算工委組織了19個部委參與，國民經(jīng)濟(jì)綜合部門幾乎都參加了立法，還包括公安部、財(cái)政部、中國人民銀行、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署、商務(wù)部等部門。
避免金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)定形同虛設(shè)
盡管我國現(xiàn)有反洗錢的規(guī)定主要集中在金融領(lǐng)域，但俞光遠(yuǎn)介紹說，很多規(guī)定徒有形式并沒有真正執(zhí)行。比如存款實(shí)名制，雖然存款實(shí)名制已提出幾年了，但沒有真正實(shí)行，有的人一個人擁有幾十個賬戶；比如大額現(xiàn)金管理辦法也徒有其名，在美國提現(xiàn)1萬美元以上也需要報(bào)告現(xiàn)金用途并接受嚴(yán)格審查，而我國提出幾百萬上千萬現(xiàn)金，攜逃到外國去可能也沒人查。
俞光遠(yuǎn)說，反洗錢法將強(qiáng)化健全這些規(guī)定，使制度不再形同虛設(shè)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。（記者 陳晶晶 ）
法制日報(bào) 2005年12月19日
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