中國人民銀行24日發(fā)布的《2005中國反洗錢報(bào)告》稱，根據(jù)中國反洗錢監(jiān)測分析中心對2005年我國大額和可疑資金交易報(bào)告的分析，我國人民幣可疑資金交易報(bào)告地區(qū)主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個別內(nèi)陸省份。
人民銀行的《報(bào)告》稱，2005年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接到人民幣大額資金交易報(bào)告1.02億筆，外匯大額資金交易報(bào)告935.26萬筆；全國銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送人民幣和外匯大額資金交易報(bào)告的數(shù)量大體呈逐月增加的趨勢。
《報(bào)告》稱，2005年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接到人民幣可疑資金交易報(bào)告28.34萬筆，外匯可疑資金交易報(bào)告198.89萬筆；全國銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的人民幣可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的7.85倍，外匯可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的11.96倍。
從可疑交易報(bào)告的地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)看，人民幣可疑資金交易報(bào)告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個別內(nèi)陸省份；外匯可疑資金交易報(bào)告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)以及東北、西北的邊境口岸地區(qū)。
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