昨天，廣東省反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議第一次工作會(huì)議在廣州召開(kāi)，聯(lián)席會(huì)議23個(gè)成員單位負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。記者從會(huì)議獲悉，中國(guó)人民銀行至今已從廣東全省收集了上千億元的可疑資金交易報(bào)告。
據(jù)悉，近三年來(lái)廣東省初步建立了符合地方實(shí)際的反洗錢(qián)工作體系，形成了覆蓋金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)資金檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了跨部門(mén)對(duì)洗錢(qián)案件的聯(lián)動(dòng)核查，全省反洗錢(qián)工作取得
了顯著成效，人民銀行反洗錢(qián)檢查基本覆蓋廣東轄內(nèi)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。至今，人民銀行在全省已收集數(shù)上千億元的本外幣大額及可疑資金交易報(bào)告。其中，人民幣大額及可疑資金交易超過(guò)70萬(wàn)筆，涉及金額超6000億元人民幣；大額外匯資金交易超過(guò)200萬(wàn)筆，涉及資金超過(guò)1000億美元；可疑外匯資金交易超過(guò)60萬(wàn)筆，涉及資金超過(guò)1000億美元。
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