全國查實“熱錢”73.4億美元

2010年10月29日09:32 | 中國發(fā)展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信字號：T|T

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９家銀行分支機構外匯業(yè)務違規(guī)被通報

國家外匯局２８日稱，在今年２月至１０月底展開的應對和打擊“熱錢”專項行動中，共查實各類外匯違規(guī)案件１９７起，累計涉案金額７３．４億美元，并對已做出處罰的９家銀行分支機構的外匯業(yè)務違規(guī)案例進行了通報。

為維護國家經濟和金融安全，嚴厲打擊“熱錢”，從２０１０年２月份開始，外匯局在部分外匯業(yè)務量較大的省市組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動。截至２０１０年１０月底，已立案和處罰違規(guī)案件１７８起。

外匯局稱，從檢查情況看，各外匯指定銀行在不斷改善金融服務的同時，合規(guī)風險意識有所增強，合規(guī)經營的總體狀況進一步改善。但仍有部分銀行重業(yè)務拓展、輕合規(guī)經營，在辦理結售匯等業(yè)務中，沒有嚴格履行真實性審核義務，使“熱錢”有機可乘，影響國際收支平衡和經濟金融健康穩(wěn)定發(fā)展。

在外匯局通報外匯業(yè)務違規(guī)的９家銀行分支機構中，涉及中國建設銀行股份有限公司江門市分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司成都光華支行、中國銀行寧波鎮(zhèn)海支行、中國銀行西寧古城臺支行、德國北德意志州銀行上海分行、東亞銀行（中國）有限公司廣州分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司伊春市分行、中國工商銀行股份有限公司福建省分行營業(yè)部轄屬臺江支行及鼓樓支行。

外匯局稱，下一步將加強對銀行外匯業(yè)務的監(jiān)管，不斷提升外匯檢查手段，依法嚴厲打擊“熱錢”跨境流動，促進涉外經濟金融的健康發(fā)展。（記者李丹丹）

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