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2011年12月21日09:47 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

大成基金12月12日提議重慶啤酒召開股東大會(huì)的議案20日獲重慶啤酒董事會(huì)同意，大成基金提請(qǐng)股東大會(huì)罷免黃明貴董事職務(wù)，黃明貴現(xiàn)為重慶啤酒董事長。值得注意的是，大成基金在第二個(gè)跌停板當(dāng)天即作出上述提議，但重慶啤酒董事會(huì)直到第九個(gè)跌停板才予以響應(yīng)。

重慶啤酒股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

重慶啤酒股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議通知于2011年12月14日以傳真方式發(fā)出，于2011年12月20日上午9點(diǎn)在公司北部新區(qū)分公司接待中心二樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事7名，董事Roy Bagattini(白榮恩)先生、Stephen Maher (馬儒超) 先生、孫芳城先生和龔治榮先生因公出差未能親自出席本次會(huì)議， Roy Bagattini(白榮恩)先生和Stephen Maher (馬儒超) 先生委托董事王克勤先生代為出席并行使其表決權(quán)；孫芳城先生和龔治榮先生分別委托董事張國林先生、余劍鋒先生代為出席并行使其表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書面表決方式通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于大成基金管理有限公司書面提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司董事會(huì)收到大成基金管理有限公司于2011年12月12日出具的《關(guān)于提議重慶啤酒股份有限公司董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)的函》(成字[2011]244號(hào))及所附議案，大成基金管理有限公司以作為持有本公司10%以上股份股東的身份，提議公司董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于免除黃明貴先生董事職務(wù)的議案》。

公司董事會(huì)按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，并將大成基金管理有限公司提出的議案提交該次臨時(shí)股東大會(huì)審議。相關(guān)事項(xiàng)詳見公司《關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：臨2011－047)。

公司董事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)以北京大學(xué)人民醫(yī)院為組長單位的“治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的多中心、隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照的 II 期臨床研究”項(xiàng)目相關(guān)信息的披露，系嚴(yán)格按照相關(guān)信息披露法規(guī)、監(jiān)管部門的要求和公司相關(guān)信息披露制度進(jìn)行的。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

重慶啤酒股份有限公司

董事會(huì)

2011年12月20日

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