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2012年01月19日10:18 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

昨天，國家外匯管理局披露，2011年共查辦3488起外匯違規(guī)案件，收繳罰沒款5.03億元人民幣，罰沒款金額同比翻了一番多。

嚴(yán)打“熱錢”跨境流動

2011年，面臨復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢，外匯局提升手段，嚴(yán)厲打擊“熱錢”跨境流動，共查處涉案金額巨大、跨地區(qū)經(jīng)營以及違規(guī)資金流入房地產(chǎn)、金融市場等重大典型案件17起，涉案金額193億元人民幣，已做出行政處罰案件8起，收繳罰款1.87億元人民幣。

此外，地下錢莊等外匯違法犯罪活動也遭到嚴(yán)厲打擊。截至2011年11月底，外匯局聯(lián)合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件1起，涉案金額合計717億元人民幣，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人198名，已起訴64人，破獲案件數(shù)量和抓獲犯罪嫌疑人數(shù)均創(chuàng)歷史新高。

跨境資金流入壓力稍減

2011年，外匯局以金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)為重點，開展資本金結(jié)匯、短期外債等專項檢查，對違規(guī)借用外債、違規(guī)結(jié)匯的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和個人進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。外匯局表示，2012年外匯局將堅守風(fēng)險底線，構(gòu)建防范跨境資本流動沖擊的機(jī)制，嚴(yán)厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為，防范異常外匯資金流動風(fēng)險，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。

不過，相比于前幾年，從去年四季度開始，跨境資金流入壓力稍減，且漸顯資金流出的壓力。2011年10月至12月，我國外匯占款連續(xù)3個月負(fù)增長，并罕見出現(xiàn)外匯儲備季度減少的情況，均表明資金外流壓力加大。

- 分析

今年還需地方資金大幅流出

渣打銀行大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)研究主管王志浩認(rèn)為，多種因素可能促發(fā)更大規(guī)模的熱錢流出，如富裕居民把人民幣存款轉(zhuǎn)換為多種比重投資、下降的人民幣升值預(yù)期、投資者預(yù)料中國房價下降把之前投資于中國房地產(chǎn)市場的資金撤離中國、為規(guī)避政府換屆風(fēng)險把錢撤離中國、對2012年及以后經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂。

他還指出，更多資金流動在2012年一季度因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)(尤其是房地產(chǎn))經(jīng)歷更多挫折之后或許會加速。因此市場普遍認(rèn)為，今年外匯局在防止熱錢流入的同時也應(yīng)時刻警惕資金大幅流出。

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