2010年反洗錢調(diào)查及案件查處總體情況

2012年05月23日11:25 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信字號：T|T

關(guān)鍵詞：反洗錢案件 2010年偵查機(jī)關(guān) 破獲網(wǎng)絡(luò)賭博賭博犯罪金融詐騙犯罪涉嫌犯罪報(bào)案

2010年，人民銀行反洗錢調(diào)查工作穩(wěn)步開展。全年共對1038起重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施反洗錢調(diào)查3602次，向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案911起，涉及金額1,177.9億元。中國反洗錢監(jiān)測分析中心向最高檢察院、公安部移送可疑交易線索133份。

2010年，人民銀行配合偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件982起，涉及金額5746.8億元；配合破獲涉嫌洗錢案件292起，涉及金額4785.8億元。從配合破獲案件涉嫌犯罪類型看，主要涉嫌賭博犯罪（含網(wǎng)絡(luò)賭博）、地下錢莊犯罪、金融詐騙犯罪和毒品犯罪。

年內(nèi)配合司法機(jī)關(guān)起訴和審判多起洗錢案件，如河南開封楊某毒品洗錢案、福建漳州黃某集資詐騙洗錢案、山東劉某涉黑洗錢案及四川陳某受賄洗錢案等。

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