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北京晨報訊(記者 顏斐)近日,朝陽區(qū)檢察院辦理了“4.24”電信詐騙專案,搗毀了一個以“微交易”投資為騙局的詐騙集團,依法批準逮捕犯罪嫌疑人158人,受害人達1600余人,詐騙金額達1000余萬元。
據(jù)承辦此案的檢察官李海龍和張愷介紹,“微交易”是固定收益理財交易的一種產品,通過預測標的資產未來行情的漲跌走向,無需考慮漲跌幅度,在規(guī)定時間(1分鐘、5分鐘、15分鐘等)內根據(jù)收盤價格高于或低于入場價格的結果,決定是否獲得收益。
詐騙犯罪集團中滇投資公司要求業(yè)務員冒充“白富美”在微信中通過“雷達掃描”來添加身邊的朋友。男業(yè)務員一般用貌美的女同事照片或網(wǎng)上美女圖片作為頭像,并在朋友圈中發(fā)一些美女生活照或炫富的照片,以吸引客戶的眼球。如果需要語音通話或視頻聊天,每組均會有高顏值的女業(yè)務員負責“接待”。一開始先與被害人閑聊增進感情,伺機向被害人表明投資分析師的身份,并表示可用“秒盈微交易”投資平臺幫助被害人投資獲利。
中滇投資公司業(yè)務員看到時機成熟后,將被害人拉進微信群。銷售組長和業(yè)務員分別扮演投資盈利的客戶、投資分析師等多種角色,發(fā)送公司制作的虛假客戶入金圖和盈利圖,讓被害人覺得操作簡單、回報迅速、盈利豐厚,進而認為有利可圖。
在客戶決定投資后,中滇投資公司業(yè)務員會讓被害人注冊“秒盈平臺”,用微信、支付寶、銀聯(lián)支付等方式入金。但是只有交易后才能開始提款,且提款上限不能超過投資款,也就是即使盈利也不可能提走全部資金。實際上,被害人投資后,即對投資款失去控制,已流入犯罪集團控制的銀行賬戶,技術部人為設置行情漲跌,造成被害人投資虧損假象,騙取被害人投資款。
提示
保持清醒識破騙局
檢察官提醒,正常投資均是進退自如,即使虧損也能全部提現(xiàn)。提款自由是健康投資的一個保障,也是檢驗騙局的一個方法?!巴顿Y需謹慎”不是一句口頭語,需要你提高鑒別能力,只要保持清醒頭腦,不被高回報、輕松賺錢的招數(shù)所迷惑,會輕易識破騙局。