2011年中國反洗錢報告(摘要)
關(guān)鍵詞: 反洗錢金融行動特別工作組 反洗錢法 洗錢罪 合規(guī)官 洗錢犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢立法 法制建設(shè) 監(jiān)測模型
中國發(fā)展門戶網(wǎng)訊 央行網(wǎng)站發(fā)布《2011年中國反洗錢報告(摘要)》,報告概述了反恐怖融資立法工作取得重要進(jìn)展、國內(nèi)協(xié)調(diào)機(jī)制繼續(xù)發(fā)揮重要作用、反洗錢監(jiān)督管理向風(fēng)險為本轉(zhuǎn)變、打擊洗錢與恐怖融資犯罪、反洗錢國際形勢與合作、反洗錢研究與宣傳培訓(xùn)等幾方面內(nèi)容。
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