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2012年02月27日09:27 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

海南特大地下錢莊案破獲，涉案資金來自全國29個省份727億巨資如何地下流動(熱點解讀·調(diào)查)

本報記者 黃曉慧

在短短兩年時間里，通過注冊空殼公司、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等手段洗錢727億元，非法獲利約3200萬元……海南警方日前偵破一起涉案金額巨大的地下錢莊案。這起案件如何偵破，又暴露出哪些監(jiān)管漏洞？記者就此采訪了海南“1·29”地下錢莊案的辦案人員和經(jīng)濟犯罪偵查學(xué)專家。

“這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上游公司的資金727億多元，分別轉(zhuǎn)至4473個個人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元?！焙Ｄ暇睫k案人員在接受記者采訪時，這樣描述“1·29”地下錢莊案的影響范圍和非法獲利情況。

操縱空殼公司，動輒上千萬元資金在地下錢莊“自由”流轉(zhuǎn)

劉越，42歲，廣東普寧人，小學(xué)文化水平，曾多年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年8月，劉越等人將“業(yè)務(wù)”轉(zhuǎn)至海南。

他們以深圳一家投資公司做掩護，使用購買的20張身份證，先后在三亞、海口注冊了20家工具公司，并在海南某商業(yè)銀行開立公司賬戶、開通網(wǎng)銀。

“這些公司都由代辦公司到工商部門注冊，注冊資金均為100萬元。經(jīng)查證，公司法人資料全部為偽造?！鞭k案人員介紹。

這20家無員工、無辦公場所、無經(jīng)營的空殼公司，就成了劉越等人的斂財工具。他們在深圳的投資公司接到“業(yè)務(wù)”后，將“客戶”對公賬戶中的資金轉(zhuǎn)入海南事先注冊好的工具公司對公賬戶中，再通過網(wǎng)銀將海南對公賬戶資金轉(zhuǎn)入工具賬戶，最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中。

一筆筆來歷不明、動輒上千萬元的資金，就這樣在地下錢莊“自由”流轉(zhuǎn)。

在轉(zhuǎn)錢過程中，該團伙通過扣留或讓客戶另存其他賬戶的方式，收取交易額0.4%?！?.5%。的手續(xù)費，從而滿足客戶規(guī)避人民銀行對企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理及稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)管，隱匿資金走向等非法目的。

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