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2012年02月27日09:27 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

經(jīng)營地下錢莊危害大但量刑輕，專家建議單獨(dú)入罪

“代辦公司代理注冊20家工具公司時(shí)，出具了虛假的證明材料，涉嫌虛假注冊，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。”辦案人員認(rèn)為，工商管理部門應(yīng)對代辦公司加強(qiáng)管理，整治代辦公司和代理市場的經(jīng)營秩序。

中國刑事警察學(xué)院經(jīng)偵系主任陳祥民說：“從這起案件可以看到，工商年檢制度、稅務(wù)年審制度形同虛設(shè)。如果工商部門認(rèn)真核查，冒用他人身份證注冊空殼公司就不會成功，而只要稅務(wù)部門履職到位，這種空殼公司也很難作為洗錢工具被犯罪分子操縱。”

陳祥民還指出，該案當(dāng)中，身份證丟失一年多還能在銀行正常使用，凸顯了身份證管理方面的漏洞，應(yīng)完善這方面的管理制度。

“在現(xiàn)階段可以先建立起通報(bào)制度，對已掛失或失效的身份證件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)通報(bào)給金融機(jī)構(gòu)、工商、民航、鐵路等部門，而后逐步實(shí)現(xiàn)公民身份證信息聯(lián)網(wǎng)管理?！标愊槊裾f。

有專業(yè)人士認(rèn)為，銀行監(jiān)管不到位也是該案發(fā)生的重要原因。銀行監(jiān)管部門對開設(shè)賬戶、中小型個體單位注冊及運(yùn)營情況的監(jiān)管還不全面，不能實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑資金交易賬戶的活動情況。

據(jù)辦案人員介紹，非法從事支付結(jié)算型的地下錢莊獲利豐厚，而刑法規(guī)定的起刑點(diǎn)較低，以非法經(jīng)營罪入罪，量刑不會很重。犯罪成本低，不利于打擊犯罪和遏制此類案件。

對此，專家建議，完善我國的相關(guān)法律，對非法經(jīng)營地下錢莊的行為實(shí)行單獨(dú)入罪，設(shè)置相應(yīng)的法條，明確相應(yīng)的罪責(zé)，提高對地下錢莊的整體處罰力度。

返回頂部文章來源： 人民日報(bào)