記者昨日從保監(jiān)會了解到，為建設(shè)一支高素質(zhì)的保險業(yè)反洗錢監(jiān)管隊伍，全面提高監(jiān)管干部反洗錢監(jiān)管能力，保監(jiān)會定于3月底舉辦保監(jiān)會系統(tǒng)反洗錢培訓(xùn)班。
據(jù)悉，此次授課教師為英國金融服務(wù)監(jiān)管局(FSA)、勞合社和保誠保險公司的反洗錢專家。培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：國際(FATF)和IAIS的反洗錢標準、英國反洗錢法律法規(guī)、金融犯罪的威脅、全球性保險公司的反洗錢制度與控制體系、以風(fēng)險為基礎(chǔ)的方法在全球性保險公司反洗錢工作中的運用、保險業(yè)洗錢風(fēng)險的理論與實務(wù)、保險業(yè)洗錢案例。培訓(xùn)地點為上海國家會計學(xué)院。
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