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2011年11月22日09:50 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

舉報(bào)人最高獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元

問(wèn)：今年以來(lái)，外匯局對(duì)“熱錢”等違法違規(guī)資金的查處呈現(xiàn)了突破性增長(zhǎng)，主要原因是什么？

鄧先宏：一般情況下，外匯局獲取外匯違規(guī)流動(dòng)線索的主要渠道包括：一是外匯管理部門的業(yè)務(wù)辦理或現(xiàn)場(chǎng)檢查；二是接到的舉報(bào)；三是公安、審計(jì)、海關(guān)、稅務(wù)等其它部門的案件線索移交。其中，對(duì)于主動(dòng)反映、檢舉、揭發(fā)外匯違法違規(guī)線索的舉報(bào)人，我們將根據(jù)其貢獻(xiàn)大小給予最高10萬(wàn)元人民幣的獎(jiǎng)勵(lì)金，對(duì)有特殊貢獻(xiàn)的舉報(bào)人，經(jīng)批準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)金還可以適當(dāng)提高。

近年來(lái)，違法違規(guī)資金跨境流動(dòng)的手段與方式愈加復(fù)雜，給外匯管理檢查工作帶來(lái)極大挑戰(zhàn)。若僅靠日常監(jiān)管或現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)線索，已難以適應(yīng)形勢(shì)需要。為使外匯檢查覆蓋各類市場(chǎng)主體的外匯收支活動(dòng)，外匯局經(jīng)過(guò)多年探索，于2010年開(kāi)發(fā)了“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”，并在全國(guó)正式推廣。

該系統(tǒng)的特色在于：一是覆蓋面廣，涵蓋了銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、個(gè)人等各類涉匯主體，監(jiān)測(cè)經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目下幾乎所有的外匯交易信息。二是信息搜索能力強(qiáng)，可以從浩如煙海的外匯交易數(shù)據(jù)中篩選出可疑和違規(guī)交易，并勾畫出可疑和違規(guī)交易主體資金運(yùn)作的整體軌跡，從而迅速、準(zhǔn)確地鎖定違法違規(guī)主體及其具體違法違規(guī)行為，基本實(shí)現(xiàn)了外匯監(jiān)管全方位、違法違規(guī)均鎖定以及對(duì)案件查處的精確制導(dǎo)?！巴鈪R非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”在發(fā)現(xiàn)并鎖定外匯違法違規(guī)線索方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，正在成為外匯局精確打擊違規(guī)跨境資金流動(dòng)的有力武器。

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