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2011年11月22日09:50 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

重罰違法違規(guī)行為

問：在發(fā)現(xiàn)“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流動(dòng)線索后，違規(guī)主體將面臨什么樣的行政處罰？

鄧先宏：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)查取證，查證確實(shí)存在外匯違法違規(guī)行為的，外匯管理部門將依法進(jìn)行行政處罰，涉嫌犯罪的，還將移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。其中，對(duì)于與“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流動(dòng)行為有關(guān)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，外匯管理部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，除責(zé)令其整改、沒收違法所得外，還將對(duì)其處以涉案金額30%以下的罰款；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的，還可以處以涉案金額30%以上等值以下的罰款。對(duì)于查實(shí)存在外匯違法違規(guī)行為的金融機(jī)構(gòu)，外匯管理機(jī)關(guān)還可責(zé)令其停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人，給予警告和行政罰款。

問：對(duì)今后應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”工作有何展望？

鄧先宏：面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，外匯局將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)，特別是對(duì)“熱錢”流入保持高壓態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步提升檢查手段，加大大案要案查處力度。我們將不斷完善“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”，擴(kuò)大數(shù)據(jù)來(lái)源，優(yōu)化監(jiān)測(cè)分析指標(biāo)，并根據(jù)外匯收支形勢(shì)的變化及時(shí)調(diào)整監(jiān)測(cè)指標(biāo)。在強(qiáng)化對(duì)企業(yè)、銀行和個(gè)人異常資金流入的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的同時(shí)，進(jìn)一步加大對(duì)異常資金流出的非現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，切實(shí)防范和化解異常資金流入流出的金融風(fēng)險(xiǎn)。

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