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1月
1日，中國人民銀行實現(xiàn)反洗錢可疑交易報告電子化報送。
4日，黃菊副總理在南寧看望中國人民銀行會議代表時指出，"人民銀行和有關(guān)部門要從完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體系、建立高效廉潔的政府和執(zhí)政為民的高度，不斷完善反洗錢工作機(jī)制，提高反洗錢工作水平，搞好面向全社會的反洗錢宣傳活動，進(jìn)一步做好反洗錢工作"。
21日，中國人民銀行行長周小川收到金融行動特別工作組主席致函，邀請中國成為金融行動特別工作組觀察員。
25日，中國人民銀行與公安部決定，以云南省為重點(diǎn)區(qū)域開展代號為"1·25"行動的打擊涉嫌洗錢販毒犯罪專項行動。
26日，國家禁毒委員會增補(bǔ)中國人民銀行等7個部門為國家禁毒委員會成員單位。
27日，中國人民銀行向各省、自治區(qū)、直轄市人民政府印送《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》。
2月
1日，中國人民銀行向金融機(jī)構(gòu)下發(fā)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定防范洗錢風(fēng)險的通知》。
2日，中國人民銀行下發(fā)《關(guān)于繼續(xù)加強(qiáng)和完善中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)本外幣數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)報送工作有關(guān)問題的通知》。
9-11日，中國人民銀行與最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等聯(lián)合組團(tuán)赴法國參加金融行動特別工作組第十六屆第二次全會。這是我國首次派團(tuán)參加金融行動特別工作組全會。全會正式接受中國成為金融行動特別工作組觀察員。
16-17日，中國人民銀行副行長李若谷赴港參加"凝聚國際力量，打擊洗黑錢"國際會議，并就我國反洗錢工作進(jìn)展情況發(fā)言。
18日，中國人民銀行在深圳舉辦反洗錢與反恐融資評估國際研討會。
3月
10日，中國人民銀行召開部分城市商業(yè)銀行、外資銀行大額和可疑資金交易報告工作座談會。
16日，中國人民銀行協(xié)助公安部破獲上海"1·17"特大地下錢莊案。
18-19日，中國人民銀行在深圳召開全國反洗錢工作會議，總結(jié)2004年反洗錢工作成績和不足，研究部署2005年反洗錢工作重點(diǎn)和措施。與會者還就反洗錢檢查與處罰工作開展專題座談研究。
18日，公安部與中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《公安部中國人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》。
23日，中國人民銀行聯(lián)合公安部和國家外匯管理局召開"打擊地下錢莊總結(jié)表彰大會"。
4月
12-14日，中國人民銀行在上海成功承辦歐亞反洗錢與反恐融資小組第二次全會，來自俄羅斯、中國、白俄羅斯等6個成員國，金融行動特別工作組、聯(lián)合國毒品犯罪辦公室、國際貨幣基金組織、世界銀行、國際刑警組織等國際組織，美國、德國、烏克蘭、烏茲別克斯坦等國家約120名中外方代表出席了會議。
15日，中國人民銀行開始實施亞歐會議反洗錢技術(shù)援助項目。
18-28日，中國人民銀行組團(tuán)訪問澳大利亞、新西蘭、美國、加拿大金融情報機(jī)構(gòu)，考察四國反洗錢計算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)情況，并就反洗錢和反恐融資領(lǐng)域開展情報交換雙邊合作舉行會談。
19日，中國人民銀行印發(fā)《2005年反洗錢宣傳活動方案》，首次開展主題為"反洗錢---中國在行動"的大規(guī)模反洗錢宣傳活動。
24-30日，越南國家銀行副行長率反洗錢考察團(tuán)訪問中國人民銀行，了解我國反洗錢發(fā)展情況，學(xué)習(xí)反洗錢工作經(jīng)驗。
截至4月底，中國人民銀行上海分行、廣州分行、深圳市中心支行、昆明中心支行和烏魯木齊中心支行共5家分支機(jī)構(gòu)設(shè)立了反洗錢處。
5月
9日，福建省泉州市中級人民法院開庭審理"5·12"特大跨國制販毒案，被告蔡建立、蔡懷澤被判處洗錢罪。
15日-6月30日，中國人民銀行派員赴世界銀行參加反洗錢與反恐融資培訓(xùn)實習(xí)。
19日，中國人民銀行與公安部聯(lián)合舉辦第二次可疑交易線索情報會商會議。
25日，中國人民銀行會同國家外匯管理局完成亞歐會議聯(lián)合亞歐洗錢數(shù)據(jù)交換項目（JAEME）。
6月
6-11日，中國人民銀行與外交部、公安部、國家外匯管理局聯(lián)合組團(tuán)赴新加坡參加金融行動特別工作組第十六屆第三次全會。
14-16日，中國人民銀行參加中美反涉毒洗錢研討會。
16日，中國人民銀行協(xié)助公安部破獲沈陽丹東"6·16"地下錢莊及非法買賣外匯案。
21日，中國人民銀行協(xié)助公安部破獲廣州"6·21"特大地下錢莊案。
21日，中國反洗錢監(jiān)測分析中心開始采用聯(lián)網(wǎng)報送方式接收三個試點(diǎn)省市的部分城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行、城鄉(xiāng)信用社的大額交易數(shù)據(jù)。
7月
1日，中國人民銀行反洗錢監(jiān)管報表定期報告機(jī)制正式運(yùn)行。
4-8日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織在大連聯(lián)合舉辦反洗錢及反恐融資金融分析與調(diào)查研討班。
11-12日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織聯(lián)合舉辦"金融情報機(jī)構(gòu)IT專題國際研討會"。
20-22日，中國人民銀行舉辦大額和可疑交易報送工作座談會。
23日-8月5日，中國人民銀行組團(tuán)赴美參加美國伊利諾伊大學(xué)承辦的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。