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2011年06月15日14:55 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

8月

24日，中國人民銀行召開"反洗錢本外幣統(tǒng)一管理工作"行長專題會，初步確定反洗錢本外幣統(tǒng)一管理工作原則。

25日，中國人民銀行與公安部、國家外匯管理局統(tǒng)一部署，在廣東省范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊地下錢莊的"斷流一號"專項(xiàng)行動。

8月底，中央書記處書記、中央紀(jì)委副書記何勇同志到中國人民銀行聽取反洗錢工作匯報。

9月

2日，第二次反洗錢工作部際聯(lián)席會議在京召開，中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波主持會議。會議重點(diǎn)研究部署我國接受金融行動特別工作組評估的準(zhǔn)備工作。國務(wù)院副秘書長尤權(quán)同志到會并講話，要求反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位提高認(rèn)識水平，加強(qiáng)務(wù)實(shí)合作，為進(jìn)一步推進(jìn)我國反洗錢工作不懈努力。中國人民銀行行長周小川作了《加強(qiáng)國內(nèi)協(xié)調(diào)，推進(jìn)國際合作，深入開展反洗錢工作》的主題發(fā)言，中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波對《金融行動特別工作組評估準(zhǔn)備工作方案》進(jìn)行了說明。

3-10日，中國人民銀行派員赴比利時考察學(xué)習(xí)金融行動特別工作組評估準(zhǔn)備工作。

5-10日，中國人民銀行組團(tuán)訪問韓國金融情報分析院。

15日，中國人民銀行在杭州召開反洗錢檢查工作座談會，中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波到會并作《進(jìn)一步加大檢查監(jiān)管力度，促進(jìn)反洗錢工作深入開展》的講話。

19-21日，中國人民銀行在重慶召開中國人民銀行涉嫌洗錢線索調(diào)查工作座談會。

19-22日，中國人民銀行與世界銀行聯(lián)合在京舉辦題為"金融情報機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門在反洗錢與反恐融資機(jī)制中的作用研討會"及"為了一個更安全的世界---反洗錢與反恐融資高級別研討會"。

22日，中國人民銀行下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)城市商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)與中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)據(jù)工作的通知》。

22日，中國人民銀行下發(fā)《關(guān)于商業(yè)銀行工作人員泄露反洗錢信息問題的通報》。

27日，中國人民銀行就大額數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)報送工作召開"在京商業(yè)銀行數(shù)據(jù)報送工作座談會"，議定每季度召開工作磋商會，建立長效工作磋商機(jī)制。

27-30日，中國人民銀行與公安部聯(lián)合派員赴俄參加歐亞反洗錢與反恐融資小組工作組會議，并參加歐亞反洗錢與反恐融資小組第一期評估員培訓(xùn)。

10月

1日，中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站開通。

10-14日，中國人民銀行與外交部等部門聯(lián)合組團(tuán)赴巴黎參加金融行動特別工作組第十七屆第一次全會。

27日，第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議批準(zhǔn)《聯(lián)合國反腐敗公約》。

31日-11月2日，中國人民銀行與公安部聯(lián)合派員赴俄參加歐亞反洗錢與反恐融資小組第二期評估員培訓(xùn)。

10月底，中國反洗錢監(jiān)測分析中心大額和可疑交易聯(lián)網(wǎng)報送范圍拓展至全部17家國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行及國家郵政局郵政儲匯局的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

11月

6-13日，中國人民銀行組織反洗錢工作部際聯(lián)席會議重點(diǎn)成員單位赴加拿大參加中加反洗錢聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組第一次會議。

7-25日，中國人民銀行參與英國大使館"全球機(jī)遇基金"技術(shù)援助項(xiàng)目在京舉辦的反洗錢培訓(xùn)者培訓(xùn)和反洗錢合規(guī)官培訓(xùn)兩期培訓(xùn)班。

15日，中國反洗錢監(jiān)測分析中心同韓國金融情報分析院在京簽署反洗錢與反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄（MOU）。這是我國首次與他國金融情報機(jī)構(gòu)簽署合作諒解備忘錄。

23-25日，金融行動特別工作組聯(lián)絡(luò)小組專家團(tuán)一行9人來華對我國反洗錢及反恐融資情況進(jìn)行預(yù)評估。

28日，公安部向中國人民銀行反洗錢工作部門派駐聯(lián)絡(luò)員。

29日-12月2日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織在深圳召開"預(yù)防金融市場中的不正當(dāng)行為"研討會。

29日-12月2日，中國人民銀行組團(tuán)赴巴西參加金融行動特別工作組犯罪類型研究年會。

12月

5-9日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織在昆明聯(lián)合舉辦可疑交易報告及洗錢類型分析實(shí)務(wù)高級研討會。

9-24日，中國人民銀行在國家博物館舉辦金融知識展，其中專章宣傳反洗錢相關(guān)知識。

12日，中國人民銀行派員參加在上海舉辦的中國-哈薩克斯坦金融合作分委會第二次會議反洗錢座談會。

14-16日，中國人民銀行與公安部、國家外匯管理局等單位組團(tuán)赴俄參加歐亞反洗錢與反恐融資小組第三次全體會議。

21-23日，中國人民銀行派員赴烏茲別克斯坦參加上海合作組織代表會議。(央行網(wǎng)站)

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