高收益投資？當(dāng)心非法期貨交易
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打著文化藝術(shù)品等交易的幌子，通過虛假行情軟件暗扣高額手續(xù)費(fèi)，“導(dǎo)師”鼓吹頻繁交易使客戶蒙受損失……近期，深圳警方成功破獲一起“虛假期貨交易平臺(tái)”詐騙案，搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，刑事拘留該團(tuán)伙的組織策劃者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人。
警方提醒金融消費(fèi)者，不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò)聊天工具認(rèn)識(shí)的所謂“專業(yè)投資人”“職業(yè)操盤手”所欺騙，應(yīng)選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺(tái)理性投資。
虛假藝術(shù)品變身期貨涉案近億元
近日，深圳南山警方接到群眾報(bào)警，稱在深圳一家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的平臺(tái)上炒作文化藝術(shù)品，短短幾天虧損嚴(yán)重，懷疑被騙。
趙乃育 繪
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心打著文化交易所的幌子，通過虛假行情軟件，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨形式掛在其交易平臺(tái)上虛假交易，采用33倍杠桿，可當(dāng)天交易當(dāng)天賣出，通過暗扣高額手續(xù)費(fèi)（買賣一次高達(dá)10.56%）、延期費(fèi)等費(fèi)用牟利。為實(shí)現(xiàn)犯罪利益最大化，平臺(tái)通過代理商發(fā)展大量會(huì)員單位共同詐騙，按比例瓜分犯罪所得。
同時(shí)，會(huì)員單位業(yè)務(wù)員使用多個(gè)網(wǎng)絡(luò)聊天工具賬戶，以假冒他人身份或陌生人加錯(cuò)好友等方式，搭訕受害者，編造自己使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷，引誘受害者進(jìn)入該會(huì)員單位建立的視頻聊天室接受“技能培訓(xùn)”。在聊天室內(nèi)，其他成員或其本人冒充“講師”或“導(dǎo)師”，鼓吹在該期貨平臺(tái)交易可短時(shí)間賺大錢，誘騙受害者下載相關(guān)軟件并開戶，捆綁銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。“講師”或“導(dǎo)師”讓客戶頻繁交易蒙受損失，犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。
在確鑿證據(jù)面前，一個(gè)以廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心為首，會(huì)員單位遍布全國(guó)多個(gè)省市、涉案人員高達(dá)幾百人、利用虛假期貨行情軟件進(jìn)行虛假交易的詐騙團(tuán)伙浮出水面。深圳南山警方運(yùn)用“大數(shù)據(jù)+合成作戰(zhàn)”模式、“警檢協(xié)同模式”“統(tǒng)籌指揮模式”，對(duì)該案件進(jìn)行“全鏈條”打擊。3月30日，南山警方組織各警種出動(dòng)800警力，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)共控制涉案人員600余人，帶回審查371人。
南山警方對(duì)該犯罪集團(tuán)的組織策劃者、核心骨干，直接實(shí)施犯罪行為的會(huì)員單位責(zé)任人、積極參與詐騙行為的業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、“導(dǎo)師”、做“托”業(yè)務(wù)員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留，上網(wǎng)追逃嫌疑人42人，凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬元。
這樣的犯罪活動(dòng)并非個(gè)案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中，廣東國(guó)龍公司與多家交易平臺(tái)約定，由交易平臺(tái)提供平臺(tái)，以“現(xiàn)貨交易”為依托，采用標(biāo)準(zhǔn)化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強(qiáng)制平倉等期貨交易方式作為交易規(guī)則，招攬投資人在平臺(tái)上向廣東國(guó)龍買賣“現(xiàn)貨貴金屬”，實(shí)質(zhì)形成對(duì)賭關(guān)系。公安機(jī)關(guān)經(jīng)搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人。
目前在廣東等地，公安部門正有序展開打擊非法期貨類犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)。以深圳為例，僅今年以來，深圳公安已查處非法期貨會(huì)員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人超過400人。