國家外匯管理局副局長鄧先宏日前透露，外匯局近期即將開展外匯資金流入及結(jié)匯和部分地區(qū)銀行自身收結(jié)匯檢查。
近日召開的2007年全國外匯檢查工作會議對今年的外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署，鄧先宏強(qiáng)調(diào)，今年外匯檢查工作要圍繞促進(jìn)國際收支基本平衡的目標(biāo)，加大對短期異常資金流入的監(jiān)測和檢查力度。結(jié)合外匯收支和國際收支中出現(xiàn)的新情況、新問題，加強(qiáng)對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。
據(jù)介紹，今年的外匯檢查工作將分為非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查兩個階段進(jìn)行。即將開展的非現(xiàn)場檢查將針對外匯業(yè)務(wù)量較大的10個地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機(jī)構(gòu)以及個人收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行。此外，銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區(qū)的外匯指定銀行進(jìn)行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)對結(jié)售匯順差擴(kuò)大的影響，查處銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，加大對外匯資金流入及結(jié)匯的檢查力度有利于抑制違規(guī)短期外匯資金的流入，既能防止短期資本快進(jìn)快出給經(jīng)濟(jì)帶來的波動，也能減小外匯儲備快速增加的壓力。
為做好今年的外匯檢查工作，外匯局還提出，將嚴(yán)厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領(lǐng)域大案、要案的查處力度；加強(qiáng)非現(xiàn)場檢查手段研究，建立非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)；同時進(jìn)一步整頓和規(guī)范外匯市場秩序，深化外匯信用體系建設(shè)；此外，還將加強(qiáng)內(nèi)控管理和檢查隊伍建設(shè)，防范執(zhí)法風(fēng)險。
外匯檢查系統(tǒng)去年收繳罰沒款1.38億
國家外匯管理局日前公布的資料顯示，外匯檢查系統(tǒng)去年全年共立案1914起，結(jié)案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰 沒款1.38億元人民幣。外匯管理部門對29家中、外資銀行的2027個機(jī)構(gòu)（包括總行、分行和支行）進(jìn)行了檢查，其中，265個分支機(jī)構(gòu)存在外匯違規(guī)行為，被外匯管理部門處以約1600萬元人民幣的罰款。
據(jù)了解，檢查發(fā)現(xiàn)的外匯指定銀行違規(guī)行為主要有短期外債超指標(biāo)、外債資金違規(guī)結(jié)匯與劃轉(zhuǎn)、違反外匯貸款管理規(guī)定、違反外匯擔(dān)保管理規(guī)定、結(jié)售匯綜合頭寸管理違規(guī)、掛牌匯價超規(guī)定的浮動幅度、違規(guī)辦理收結(jié)匯業(yè)務(wù)、違規(guī)辦理售付匯業(yè)務(wù)、違反出口核銷管理規(guī)定等。檢查還發(fā)現(xiàn)了拆分金額辦理外匯業(yè)務(wù)等規(guī)避外匯管理規(guī)定的行為。
此外，通過一系列專項檢查或?qū)ｍ椪{(diào)查，外匯局還在全國范圍內(nèi)搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。（但有為）
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