昨天，央行反洗錢局局長唐旭就一系列與反洗錢有關(guān)的問題接受了中國政府網(wǎng)的在線訪問。唐旭指出，金融機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定、有洗錢后果發(fā)生的，最高可被處罰500萬元。
對于反洗錢涉及的個人隱私和商業(yè)秘密等問題，唐旭表示，我國在制定《反洗錢法》時便已對相關(guān)問題進行了認真討論，并做了具體規(guī)定。相關(guān)部門在開展反洗錢工作的過程中，會有效、合理地保護銀行的客戶信息和公司的商業(yè)秘密。
唐旭介紹，《反洗錢法》明確規(guī)定要依法履行反洗錢職責(zé)及義務(wù)，依法獲得的客戶身份信息要予以保密，非依法律規(guī)定不得向任何組織和個人提供。同時，《反洗錢法》中規(guī)定，涉及反洗錢管理、監(jiān)督的部門和機構(gòu)在履行反洗錢職責(zé)過程中獲得的客戶身份信息，只能用于反洗錢調(diào)查，用在別的方面屬于違法行為。《反洗錢法》還規(guī)定，司法機關(guān)在履行職責(zé)過程中獲得的客戶身份信息只能用于涉及反洗錢的相關(guān)資料和刑事訴訟?！八羞@些涉及客戶身份信息的資料都會統(tǒng)一送到反洗錢監(jiān)測中心，統(tǒng)一保管?！碧菩穹Q。（陳琰 馬嵐）
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