江蘇省南通市刑警支隊(duì)近日破獲了全國開展打擊電信犯罪專項(xiàng)行動以來，江蘇最大的一起電信詐騙案。令人瞠目的是，23名犯罪嫌疑人全部為80后人員，且大部分為20歲左右的年輕人。
據(jù)南通市公安局刑警支隊(duì)介紹，截至8月10日，通過公安部“打擊犯罪新機(jī)制”跨區(qū)域辦案協(xié)作平臺，南通市共查證破獲該團(tuán)伙案件20起，涉案總金額已達(dá)292.4萬元，受害人涉及15個省26個市(縣、區(qū))。
資深股民糊涂匯出70多萬
從江蘇啟東中學(xué)退休的茅老師是一位資深股民，在當(dāng)?shù)厝?nèi)小有名氣，一些親戚朋友委托他炒股。
2009年6月初的一天，茅老師小靈通上接到一個深圳區(qū)號的電話，對方自稱秦斌，是深圳國盛證券投資公司員工，他向茅老師免費(fèi)推薦“晉億實(shí)業(yè)”，表示該股票是他們公司主力資金投資，肯定會賺錢，如果信息不準(zhǔn)導(dǎo)致虧損的話，公司將進(jìn)行補(bǔ)貼賠償。抱著試試看的心態(tài)，茅老師買了1萬股，一個星期后虧了七八千元。
正當(dāng)茅老師懊惱不該輕信他人之時，秦斌又打來電話，稱公司會兌現(xiàn)承諾，補(bǔ)貼客戶損失，讓茅老師把股票交易賬單通過QQ發(fā)給公司。在QQ上，接待茅老師的是一位叫林欣的女經(jīng)理，她說公司賠償給茅老師的錢是有限的，建議茅老師向公司申請用內(nèi)部價購買“三安光電”。
茅老師算了一下，內(nèi)部價每股8.5元，而市面上的股價要30多元，還買不到，這樣的好事哪里去找？6月下旬，林經(jīng)理稱為茅老師申請到6萬股，茅老師激動不已，當(dāng)即向林經(jīng)理提供的3個賬戶共匯去51萬元。此后，林經(jīng)理說要安裝專門軟件，茅老師再次匯給她5萬元。7月1日，秦斌以19.8元每股的內(nèi)部價格向茅老師推薦“桂林三金”，茅老師再次認(rèn)購1萬股。
先后匯出75.8萬元后，電話和QQ那頭的人突然全部“人間蒸發(fā)”了，茅老師這才覺得不妙，于7月5日向啟東市公安局報案。
買來銀行卡和股民信息行騙
啟東公安局辦案人員迅速對受害人的涉案銀行卡等情況進(jìn)行詳細(xì)核準(zhǔn)，初步分析出案犯主要取款地在湖南，開卡地在廣州。
7月6日下午，案情上報至南通刑警支隊(duì)。南通市公安局主要負(fù)責(zé)人要求相關(guān)職能部門，針對當(dāng)前出現(xiàn)的新型詐騙犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，提高偵防工作對策。
專案組兵分兩路，一組在廣州市分析查證資金去向，另一組則直赴湖南衡陽調(diào)查取款線索。在海量信息的查證比對中，警方確認(rèn)了在長沙、衡陽取款的一名嫌疑人為同一個人，并鎖定了在衡陽永興閣商務(wù)樓的嫌疑地點(diǎn)。
7月14日，專案組民警對永興閣商務(wù)樓進(jìn)行了暗訪，查明906室某公司對外聲稱為“投金在線”，法定代表人自稱劉靜，承租人為左樂，公司內(nèi)還聚集有20名年輕人和一排排的電話機(jī)。
7月15日上午10時，南通、啟東警方在湖南衡陽市刑偵支隊(duì)的支持下，一舉搗毀了該詐騙窩點(diǎn)。令人瞠目的是，23名嫌疑人全部為80后人員，且大部分為20歲左右的年輕人。警方在現(xiàn)場扣押作案工具電腦2臺、電話24部、手機(jī)25個、網(wǎng)絡(luò)連接器與交換機(jī)20余只、各類銀行卡47張，追繳贓款100余萬元。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，這家公司成立于2008年10月8日，老板是蔣方銘，業(yè)務(wù)主管左樂。一般話務(wù)員底薪800元，按其詐騙金額的10%提成。公司對話務(wù)員進(jìn)行“考核排名”，每月第一名的話務(wù)員可獲得1000元“獎勵”。他們作案用的銀行卡，均系左樂伙同蔣方銘在廣州以每張120元的價格買來的，詐騙所涉及的股民個人信息，則是該公司通過網(wǎng)絡(luò)購買的。(記者 丁國鋒)
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