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2011年06月15日14:14 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　2004年1月-12月，全國各銀行類金融機(jī)構(gòu)共報(bào)告人民幣大額和可疑交易463.91萬筆，交易金額累計(jì)165820.75億元，平均每月報(bào)告人民幣大額和可疑交易38.66萬筆、13818.40億元。其中，人民幣大額交易報(bào)告460.30萬筆，涉及金額165325.29億元；人民幣可疑交易報(bào)告3.61萬筆，涉及金額495.46億元。

　　一、2004年人民幣大額和可疑交易總體趨勢分析

　　2004年8-12月，人民幣大額交易報(bào)告筆數(shù)和金額呈迅速上升趨勢（如下圖所示）。從報(bào)告筆數(shù)分析，12月份最高，為351.93萬筆；8月份最低，為3.86萬筆；平均每月92.06萬筆。從報(bào)告金額分析，12月份最高，為139978.12億元；8月份最低，為1093.75億元；平均每月33065.06億元。

　　2004年1-12月，人民幣可疑交易報(bào)告筆數(shù)和金額在1-7月份平穩(wěn)上升，8-12月份出現(xiàn)較大波動（如下圖所示）。從報(bào)告筆數(shù)分析，11月份最高，為10241筆；1月份最低，為136筆；平均每月3012筆。從報(bào)告金額分析，10月份最高，為203.16億元；2月份最低，為1.09億元；平均每月41.29億元。

二、各金融機(jī)構(gòu)報(bào)送人民幣大額和可疑交易報(bào)告情況分析

　　（一）各金融機(jī)構(gòu)報(bào)送人民幣大額交易報(bào)告情況

　　2004年8月-12月，各金融機(jī)構(gòu)通過聯(lián)網(wǎng)報(bào)送人民幣大額交易共計(jì)460.30萬筆，涉及金額165325.29億元。

　　從交易筆數(shù)分析，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和中國民生銀行報(bào)送的人民幣大額交易占比較大，分別占報(bào)送總筆數(shù)的45.81%、37.32%和5.00%（如下圖所示）。

　　從交易金額分析，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和中國民生銀行報(bào)送的人民幣大額交易占比較大，分別占報(bào)送總金額的63.43%、25.34%和3.64%（如下圖所示）。

（二）各金融機(jī)構(gòu)報(bào)送人民幣可疑交易報(bào)告情況

　　2004年1-12月份，各金融機(jī)構(gòu)通過中國人民銀行各分支行共報(bào)送人民幣可疑交易3.61萬筆，涉及金額495.46億元。三、全國人民幣大額和可疑交易報(bào)告地區(qū)情況分析

　　從全國范圍看，人民幣大額交易主要集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江。

　　2004年8-12月，按可區(qū)分地區(qū)的交易金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，人民幣大額交易在全國各地區(qū)分布情況如下圖所示：

2004年1-12月，全國各地區(qū)報(bào)送的可疑交易報(bào)告分布情況如下圖所示：

2004年大額和可疑外匯資金交易報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析

　　2004年1月-12月，全國各銀行類金融機(jī)構(gòu)共報(bào)告大額和可疑外匯資金交易431.62萬筆，交易金額累計(jì)11981.66億美元，平均每月報(bào)告大額和可疑外匯資金交易35.97萬筆、998.47億美元。其中，企業(yè)大額外匯資金交易報(bào)告137.33萬筆，報(bào)告金額11019.57億美元；居民個(gè)人大額外匯資金交易報(bào)告257.70萬筆，報(bào)告金額713.61億美元；非居民個(gè)人大額外匯資金交易報(bào)告19.96萬筆，報(bào)告金額96.10億美元；可疑外匯資金交易報(bào)告16.63萬筆，報(bào)告金額152.37億美元。

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