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2004年人民幣大額和可疑交易報告統(tǒng)計分析/全文
關(guān)鍵詞： 反洗錢金融行動特別工作組 反洗錢法 EAG 洗錢罪 證監(jiān)局 NCIS 資助恐怖活動罪 自然人主體 FSRBs OO
一、全年大額和可疑外匯資金交易總體趨勢分析
2004年1-12月，大額外匯資金交易報告筆數(shù)和金額基本呈上升趨勢，其間略有波動（如下圖所示）。從報告筆數(shù)分析，11月份最高，為42.67萬筆；1月份最低，為25.98萬筆；平均每月34.58萬筆。從報告金額分析，12月份最高，為1481.56億美元；1月份最低，為624.84億美元；平均每月985.77億美元。
2004年1-12月，可疑外匯資金交易報告筆數(shù)和金額在1-7月份平穩(wěn)上升，8-12月份出現(xiàn)較大波動（如下圖所示）。從報告筆數(shù)分析，7月份最高，為1.72萬筆；1月份最低，為0.80萬筆；平均每月1.39萬筆。從報告金額分析，12月份最高，為34.05億美元；1月份最低，為4.35億美元；平均每月12.70億美元。
2004年1-12月，在大額和可疑外匯資金交易報告金額統(tǒng)計中，企業(yè)大額交易金額最高，占92%，居民個人大額交易、非居民個人大額交易和可疑交易分別占6%、1%和1%（如下圖所示）。
在大額和可疑外匯資金交易報告筆數(shù)統(tǒng)計中，居民個人大額交易筆數(shù)最高，占59%，企業(yè)大額交易、非居民個人大額交易和可疑交易分別占32%、5%和4%（如下圖所示）。
2004年，各銀行報告的企業(yè)大額外匯資金跨境交易中，流入金額共計2861.91億美元，流出金額共計3056.68億美元，凈流出額為194.77億美元。其中，中國香港特別行政區(qū)、美國、日本、中國臺灣省、新加坡是企業(yè)大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國家和地區(qū)。
企業(yè)大額外匯資金跨境交易前10位對方國家和地區(qū)
個人大額外匯資金跨境交易中，流入金額共計39.56億美元，流出金額共計9.64億美元，凈流入額為29.92億美元。其中，美國、中國香港特別行政區(qū)、中國臺灣省、日本和韓國是個人大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國家和地區(qū)。
個人大額外匯資金跨境交易前10位對方國家和地區(qū)
2004年1-12月，大額外匯資金交易報告筆數(shù)和金額基本呈上升趨勢，其間略有波動（如下圖所示）。從報告筆數(shù)分析，11月份最高，為42.67萬筆；1月份最低，為25.98萬筆；平均每月34.58萬筆。從報告金額分析，12月份最高，為1481.56億美元；1月份最低，為624.84億美元；平均每月985.77億美元。
2004年1-12月，可疑外匯資金交易報告筆數(shù)和金額在1-7月份平穩(wěn)上升，8-12月份出現(xiàn)較大波動（如下圖所示）。從報告筆數(shù)分析，7月份最高，為1.72萬筆；1月份最低，為0.80萬筆；平均每月1.39萬筆。從報告金額分析，12月份最高，為34.05億美元；1月份最低，為4.35億美元；平均每月12.70億美元。
二、大額和可疑外匯資金交易構(gòu)成分析
2004年1-12月，在大額和可疑外匯資金交易報告金額統(tǒng)計中，企業(yè)大額交易金額最高，占92%，居民個人大額交易、非居民個人大額交易和可疑交易分別占6%、1%和1%（如下圖所示）。
在大額和可疑外匯資金交易報告筆數(shù)統(tǒng)計中，居民個人大額交易筆數(shù)最高，占59%，企業(yè)大額交易、非居民個人大額交易和可疑交易分別占32%、5%和4%（如下圖所示）。
三、大額和可疑外匯資金跨境交易分析
2004年，各銀行報告的企業(yè)大額外匯資金跨境交易中，流入金額共計2861.91億美元，流出金額共計3056.68億美元，凈流出額為194.77億美元。其中，中國香港特別行政區(qū)、美國、日本、中國臺灣省、新加坡是企業(yè)大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國家和地區(qū)。
企業(yè)大額外匯資金跨境交易前10位對方國家和地區(qū)
個人大額外匯資金跨境交易中，流入金額共計39.56億美元，流出金額共計9.64億美元，凈流入額為29.92億美元。其中，美國、中國香港特別行政區(qū)、中國臺灣省、日本和韓國是個人大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國家和地區(qū)。
個人大額外匯資金跨境交易前10位對方國家和地區(qū)
