今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)針對(duì)非法集資違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展了有力的打擊治理工作。今年第一季度，共立案445起，涉及金額38.5億元，破案245起，挽回經(jīng)濟(jì)損失17.84億元?！爱?dāng)前非法集資違法犯罪活動(dòng)仍較突出，其手法不斷花樣翻新?！惫膊坑嘘P(guān)負(fù)責(zé)人今天(5日)在此間提醒，廣大群眾要高度警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
“目前，以投資房地產(chǎn)為名的非法集資活動(dòng)仍然多發(fā)?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō)，在全球金融危機(jī)的影響下，國(guó)內(nèi)一些房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難、效益下降的不景氣局面。
在這個(gè)背景下，一些人鼓吹房地產(chǎn)項(xiàng)目處于“低谷”，正好介入投資，特別是一些打著政府項(xiàng)目的旗號(hào)，什么民政局辦公樓的土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、省新聞大廈的承包工程、政府接待中心裝修工程等等，欺騙群眾，引誘群眾上當(dāng)受騙。
第二種是以境外理財(cái)服務(wù)為名的集資活動(dòng)仍屢打不止。近期，一些自稱來(lái)自港臺(tái)及東南亞的投資咨詢公司以代理境外投資為名，通過(guò)虛假交易實(shí)施集資詐騙。
據(jù)介紹，其操作手法為：境外機(jī)構(gòu)首先在內(nèi)地委托代理人，并以其名義開(kāi)設(shè)金融投資咨詢公司或代理公司。他們以幫助投資人在境外從事期貨、外匯、股票等金融投資活動(dòng)為名，通過(guò)招聘經(jīng)紀(jì)人發(fā)展“下線”等方式招攬客戶。在與客戶簽訂合同后，代理公司要求客戶盡快將資金匯入境外指定賬戶。同時(shí)，他們以交易提成為誘餌鼓勵(lì)經(jīng)紀(jì)人盡可能多“交易”，目的是通過(guò)頻繁交易使客戶失去對(duì)自己賬戶的掌握，但實(shí)際上所有“交易”都是境外機(jī)構(gòu)自己坐莊并根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)信息進(jìn)行的虛假交易。如發(fā)現(xiàn)客戶有疑問(wèn)或可能遭受調(diào)查，境外機(jī)構(gòu)就會(huì)與經(jīng)紀(jì)人合伙瓜分投資人資金，然后關(guān)門停業(yè)，逃之夭夭。
第三種是借投資墓地獲高息及代理轉(zhuǎn)讓墓穴類為名的非法集資仍時(shí)有發(fā)生。其針對(duì)對(duì)象多為老年人。犯罪分子借金融危機(jī)宣稱因城市擴(kuò)張土地不斷減少，墓地價(jià)格越炒越高，并向事主承諾投資墓地后數(shù)月即可回本并賺取高利，誘騙群眾將資金投入到購(gòu)買塔位、墓地上；對(duì)于已經(jīng)購(gòu)買者，犯罪分子又利用部分投資者急于出售手中墓穴獲取高息的心理，以代銷或轉(zhuǎn)讓為名，承諾高價(jià)賣出，與被騙者簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，騙取代理費(fèi)。
第四種是利用民間“標(biāo)會(huì)”等傳統(tǒng)形式的非法集資仍然存在?！皹?biāo)會(huì)”、“呈會(huì)”等形式是民間自發(fā)的為滿足一定范圍內(nèi)個(gè)人融資需要而采取的一種互助性集資方式。目前，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在高利驅(qū)使下，民間標(biāo)會(huì)出現(xiàn)了惡性膨脹，逐漸被作為一種可以輕易獲取高額利息的生財(cái)之道。標(biāo)會(huì)由過(guò)去小規(guī)模、親友之間互助互惠的集資逐漸演變成一種單純的金錢游戲。標(biāo)會(huì)的資金由過(guò)去主要用于投資經(jīng)營(yíng)、應(yīng)急需要轉(zhuǎn)變?yōu)榱鬓D(zhuǎn)于各標(biāo)會(huì)之間賺取高額利息，或投入高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)乃至賭場(chǎng)謀取暴利。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒廣大群眾，要提高自身的甄別能力，謹(jǐn)慎投資。對(duì)社會(huì)上的投資項(xiàng)目要多渠道、多方位了解，特別要注意一些所謂的“零風(fēng)險(xiǎn)”、“高回報(bào)”的集資方式，不要心存幻想。參與非法集資活動(dòng)，不受國(guó)家法律保護(hù)，極有可能造成血本無(wú)歸的悲慘局面。 (記者徐偉)
|
