2013年反洗錢調查及案件查處總體情況
關鍵詞： 反洗錢 案件線索 偵查機關 報案 人民銀行
|
|
2013年，人民銀行共發(fā)現(xiàn)和接收4854份洗錢案件線索，對其中473起重點線索實施反洗錢調查3832次，向偵查機關報案474起。各地偵查機關針對人民銀行分支機構的報案線索立案偵查168起。同時，金融系統(tǒng)配合偵查機關調查涉嫌洗錢及上游犯罪案件618起，配合偵查機關破獲涉嫌洗錢案件225起。中國反洗錢監(jiān)測分析中心全年向公安部等部門移送洗錢案件線索165份，編發(fā)通報39份，受理并反饋國內有權部門協(xié)查989件，數(shù)量超過前兩年總和。(中國人民銀行反洗錢局)
