中國人民銀行反洗錢局局長唐旭昨日在中國政府網(wǎng)在線訪談時表示，將來要對特定的非金融機構(gòu)如房地產(chǎn)、珠寶、拍賣、律師、會計師等行業(yè)建立反洗錢制度，制定相關(guān)的可疑交易報告制度和檢查制度。
“除了金融機構(gòu)以外，非金融機構(gòu)行業(yè)的洗錢也是值得我們關(guān)注的一部分。國際上也是把非金融機構(gòu)的洗錢行為作為嚴重關(guān)注以及進行管理的部分?！碧菩裢嘎?，央行目前還在調(diào)研過程中。由于在不同的行業(yè)，洗錢行為的特征不一樣，因此將來央行會一個行業(yè)一個行業(yè)地進行研究，制定相關(guān)的可疑交易報告制度和檢查制度，從而逐漸擴大反洗錢框架，打擊犯罪行為。
去年央行提供給偵查機關(guān)涉嫌洗錢犯罪的線索有1239件，涉及金額3626億元。但這些在查案以后是以貪污賄賂罪、非法集資、走私等罪名判決，而沒有以洗錢罪來判決。唐旭表示，今后要積極推動以洗錢罪名入罪的工作?！醣緢笥浾?郭鳳琳
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