中國人民銀行長周小川在反洗錢工作部際聯(lián)席會議第四次工作會議稱，下一步將研究啟動在律師、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開展反洗錢和反恐融資工作。
央行將制定無記名有價證券出入境申報制度
中國人民銀行長周小川在反洗錢工作部際聯(lián)席會議第四次工作會議稱，下一步主要工作是修改或調(diào)整我國《刑法》關(guān)于洗錢犯罪與恐怖融資犯罪的規(guī)定，增加法條的可操作性，提高洗錢罪與恐怖融資罪的調(diào)查、起訴和判決的效率；完善反洗錢行政法規(guī)，研究、制定無記名有價證券出入境申報制度，建立人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢信息通報制度；加強對證券業(yè)與保險業(yè)機構(gòu)的反洗錢監(jiān)督檢查，進一步擴大反洗錢監(jiān)管范圍，研究啟動在律師、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開展反洗錢和反恐融資工作；加強國際合作，擴大各國金融情報中心之間的合作，建立健全防止與打擊非法資金跨境流動機制；全面推進我國反洗錢工作，打擊洗錢與恐怖融資活動，打擊上游犯罪，維護經(jīng)濟金融安全。
反洗錢工作部際聯(lián)席會議召開第四次工作會議
2007年11月9日，反洗錢工作部際聯(lián)席會議第四次工作會議在京召開。會議總結(jié)了全國反洗錢工作進展情況，討論部署了今后一段時期工作任務(wù)，重點研究部署落實《我國完善反洗錢/反恐融資工作行動計劃》。部際聯(lián)席會議23個成員單位的負責同志參加會議。部際聯(lián)席會議召集人、中國人民銀行行長周小川作了主題發(fā)言，國務(wù)院副秘書長張平作了書面發(fā)言，中國人民銀行副行長蘇寧主持會議并對《我國完善反洗錢/反恐融資工作行動計劃》具體方案作了詳細說明。
周小川說，自2006年12月召開第三次反洗錢工作部際聯(lián)席會議以來，在黨中央和國務(wù)院的正確領(lǐng)導下，各成員單位相互配合、共同努力，認真貫徹落實《反洗錢法》，我國反洗錢工作取得新的突破，突出表現(xiàn)在頒布和正式實施了一系列反洗錢規(guī)章和規(guī)范性文件，順利成為金融行動特別工作組（FATF）正式成員，發(fā)現(xiàn)并移交大量可疑交易線索。這對于我國深入?yún)⑴c國際反洗錢和反恐融資合作，有效打擊洗錢，進而打擊腐敗等上游犯罪活動，維護金融穩(wěn)定具有重要意義。
周小川強調(diào)，我國反洗錢工作仍處于初級階段，很多方面仍需改進和完善。今后一段時間我國反洗錢工作的總體思路和要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，貫徹落實黨的十七大會議精神，進一步健全我國反洗錢制度，深入推進反洗錢工作，促進和諧社會建設(shè)。下一步主要工作是修改或調(diào)整我國《刑法》關(guān)于洗錢犯罪與恐怖融資犯罪的規(guī)定，增加法條的可操作性，提高洗錢罪與恐怖融資罪的調(diào)查、起訴和判決的效率；完善反洗錢行政法規(guī)，研究、制定無記名有價證券出入境申報制度，建立人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢信息通報制度；加強對證券業(yè)與保險業(yè)機構(gòu)的反洗錢監(jiān)督檢查，進一步擴大反洗錢監(jiān)管范圍，研究啟動在律師、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開展反洗錢和反恐融資工作；加強國際合作，擴大各國金融情報中心之間的合作，建立健全防止與打擊非法資金跨境流動機制；全面推進我國反洗錢工作，打擊洗錢與恐怖融資活動，打擊上游犯罪，維護經(jīng)濟金融安全。
張平在書面講話中指出，反洗錢工作是當前國際新形勢下國際交流與合作的一項重要工作，關(guān)系金融業(yè)健康發(fā)展、國家安全和社會穩(wěn)定，黨中央、國務(wù)院高度重視。張平強調(diào)，反洗錢工作再上新臺階還需要做好以下方面的工作：一是明確目標，有序推進反洗錢工作。要以《反洗錢法》為依據(jù)，按照國務(wù)院批準的成員單位新職責，抓住各個階段牽動全局的中心工作，推動建立和完善反洗錢法律制度措施，繼續(xù)扎實推進金融領(lǐng)域反洗錢工作，有計劃開展特定非金融行業(yè)反洗錢工作，積極參與反洗錢國際合作，全面推動反洗錢工作依法有序開展。二是制定措施，切實保障各項工作任務(wù)的順利實施。要按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，開展我國成為FATF正式成員后的各項后續(xù)工作。高法院、高檢院、公安部、司法部、建設(shè)部、財政部、法制辦等有關(guān)部門應(yīng)盡快拿出細化方案，明確目標、任務(wù)和措施，落實工作責任，確定完成時限。其他成員單位也要結(jié)合部門實際，提出輔助性工作方案。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成反洗錢領(lǐng)域的良性合作機制。各成員單位要服從反洗錢工作的整體利益，從大局出發(fā)，建立健全反洗錢法律及防范、監(jiān)測、偵破、宣傳體系，形成良性合作機制，共同把反洗錢工作推向深入。四是加大力度，嚴厲打擊洗錢犯罪活動。五是加強宣傳，營造良好的輿論環(huán)境，爭取贏得國際和國內(nèi)社會對中國反洗錢和反恐融資工作的廣泛理解和支持。
參會單位負責同志認真討論了周小川所作的工作報告和蘇寧對行動計劃的說明，并對本部門開展反洗錢/反恐融資的情況進行了交流。（中國人民銀行網(wǎng)站）
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