法國(guó)興業(yè)銀行丑聞最新進(jìn)展:銀行公布交易細(xì)節(jié)
涉嫌實(shí)施非法交易的法國(guó)興業(yè)銀行交易員獲保釋
法國(guó)司法部門1月28日對(duì)涉嫌給法國(guó)興業(yè)銀行造成巨大損失的交易員凱維埃爾展開了正式調(diào)查。雖然警方的初步調(diào)查尚未發(fā)現(xiàn)這起案件中有其他同謀，但凱維埃爾的手機(jī)隱藏的信息卻很可能為案情的突破提供關(guān)鍵證據(jù)，并將最終揭開“冰山全貌”。
“意圖欺詐”罪被駁回
據(jù)英國(guó)《每日電訊報(bào)》1月29日?qǐng)?bào)道，經(jīng)過兩天問訊后，法檢察機(jī)構(gòu)28日以三項(xiàng)罪名———違反信托約定、偽造和使用偽造文件，以及盜用他人電腦賬戶密碼———對(duì)凱維埃爾提出正式起訴。
負(fù)責(zé)此案的檢察官讓-克洛德·馬林當(dāng)日早些時(shí)候說，檢察機(jī)構(gòu)曾試圖以罪名更重的“意圖欺詐”罪起訴凱維埃爾，但遭法官拒絕。如果該罪名成立，凱維埃爾將面臨最高7年監(jiān)禁和75萬歐元罰款。
檢察官還提出扣押凱維埃爾直到正式審訊，但法官也未予采納。28日中午，凱維埃爾被允許離開警察局，但自由活動(dòng)范圍僅限于法國(guó)國(guó)內(nèi)。他同時(shí)被告知，不能與興業(yè)銀行雇員進(jìn)行溝通，也不能在任何金融機(jī)構(gòu)工作，直至此案了結(jié)。
檢察機(jī)構(gòu)表示，他們將對(duì)凱維埃爾被釋放提出申訴。另外，由于此案非常復(fù)雜，最終啟動(dòng)審判程序可能需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間。
銀行曾承諾給巨額獎(jiǎng)金
檢察官馬林說，在兩天的問訊中，凱維埃爾供認(rèn)，他的違規(guī)交易行為早在2005年下半年就開始了。這一點(diǎn)與銀行的“始于2007年”的說法有所不同。
凱維埃爾還說，他這樣做是想成為一個(gè)出色的交易員，為銀行贏利，同時(shí)他也能獲得更高的工資和獎(jiǎng)金。據(jù)他稱，他的投資一度非常成功，在去年12月盈利幾乎達(dá)到10億英鎊，而銀行也承諾在2007年給予他20萬英鎊的獎(jiǎng)金。他還說，其他一些交易員也在用同樣方法行事，只是交易規(guī)模較小。
目前，凱維埃爾非法交易案是否存在共謀也是人們關(guān)注的焦點(diǎn)之一。興業(yè)銀行高層官員讓-皮埃爾·穆斯蒂爾27日表示，這次違規(guī)交易是凱維埃爾一人所為。他說，目前還沒有證據(jù)表明凱維埃爾有來自內(nèi)部或外部的共謀者。檢察官馬林在28日的記者招待會(huì)上也這樣表示。
不過，這也只是暫時(shí)性結(jié)論。事實(shí)上，興業(yè)銀行對(duì)沒有同謀的說法也“不能百分百保證”。警方人士稱，在興業(yè)銀行首席執(zhí)行官丹尼爾·布頓將凱維埃爾比作“燒毀整個(gè)工廠的縱火犯”后，凱維埃爾也開始進(jìn)行反擊，并“說出一些名字”。
被刪手機(jī)信息正在恢復(fù)
不過，真正的答案可能要等到調(diào)查人員對(duì)凱維埃爾的手機(jī)記錄進(jìn)行分析后才能得出。這部手機(jī)已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)沒收，不過仍然開著機(jī)。如果有人撥打的話就會(huì)聽到凱維埃爾的語音留言：“我現(xiàn)在不方便接聽電話，請(qǐng)留下口訊，我將盡快給您回復(fù)。”根據(jù)巴黎興業(yè)銀行總部的慣例，所有的座機(jī)打出的電話都有記錄，因此凱維埃爾如果有任何內(nèi)外同謀，那么很可能都是通過他那部整天不離身的手機(jī)溝通的。
調(diào)查人員正在對(duì)手機(jī)過去收發(fā)的語音信息和短信進(jìn)行恢復(fù)，特別是21日開始導(dǎo)致興業(yè)銀行遭受巨虧的那幾天的信息往來。盡管凱維埃爾已經(jīng)證明了自己在掩蓋證據(jù)方面的“驚人才華”，但調(diào)查人員相信所有被刪除的信息都能被恢復(fù)。
巴黎警察局金融警察部門還得到了另一條消息，即在丑聞曝光前凱維埃爾曾給其他投資銀行的幾名交易員打過很多電話，向他們透露了關(guān)于興業(yè)銀行的鮮為人知的信息，并幫助他們獲得了高額的投資回報(bào)。
一名消息人士稱，在凱維埃爾提供了更多事件細(xì)節(jié)后，調(diào)查人員已經(jīng)與受雇于興業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銀行職員進(jìn)行了接觸，獲得了更多相關(guān)人士的姓名。
“調(diào)查人員正在根據(jù)電話的線索一路追查，凱維埃爾承認(rèn)接打過大量電話，案情調(diào)查已經(jīng)取得很多突破。盡管很復(fù)雜，電話通信往來的證據(jù)正迅速被整理出來，這將是整個(gè)案件的關(guān)鍵。” （康娟）
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