金融行動特別工作組（FATF）第19屆全會第三次全體會議近日在英國倫敦召開。會議決定，9月委派專家組和高級別代表團來華，就反洗錢立法和金融業(yè)反洗錢監(jiān)管等進行實地考察。
中國人民銀行和外交部代表中國政府參加了全體會議和各工作組會議，并就《中國改進反洗錢/反恐融資體系行動計劃》的落實情況向全體會議進行了第三次報告。
會議審議了中國、希臘、美國、丹麥、西班牙和挪威的后續(xù)工作報告；重申了FATF2月份全會針對烏茲別克斯坦、伊朗、巴基斯坦、土庫曼斯坦、圣多美島和普林西比島以及北塞浦路斯等國家和地區(qū)反洗錢反恐融資體系存在風(fēng)險所發(fā)表聲明的關(guān)注；討論通過了《防止大規(guī)模殺傷性武器擴散融資》、《商業(yè)網(wǎng)站和互聯(lián)網(wǎng)支付體系的洗錢/恐怖融資風(fēng)險》、《洗錢/恐怖融資風(fēng)險分析戰(zhàn)略》等三份類型趨勢研究報告和《防止以貿(mào)易為背景的洗錢活動的最佳實踐》，以及會計師、貴重金屬和寶石、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、信托和公司服務(wù)提供商等特定非金融行業(yè)的《以風(fēng)險為基礎(chǔ)的反洗錢指引》，決定繼續(xù)在執(zhí)行聯(lián)合國安理會制裁決議、制定以風(fēng)險為基礎(chǔ)的反洗錢指引、引薦業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范等領(lǐng)域與私人部門開展合作和對話。
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