4、本次發(fā)行的重要日期安排
| 序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
投資額（萬(wàn)元） |
| 1 |
中小尺寸 TFT-LCD 模組項(xiàng)目 |
23146 |
| 2 |
平板顯示技術(shù)工程研發(fā)中心項(xiàng)目 |
1853 |
|
合計(jì) |
24999 |
◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：
本公司系宇順有限于２００７年４月３日整體變更設(shè)立，宇順有限由魏連速先生、趙后鵬先生、周曉斌先生、王曉明先生、孔憲福先生２００４年共同出資創(chuàng)辦。
（一）發(fā)行人設(shè)立方式
本公司系由宇順有限整體變更設(shè)立。２００７年３月２日，經(jīng)宇順有限全體股東一致同意，宇順有限以截至２００６年１２月３１日經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)４，９７２．５０萬(wàn)元按１： ０．９６５３的比例折股為４，８００萬(wàn)股，各股東以其所持宇順有限股權(quán)比例對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)作為出資，認(rèn)購(gòu)相應(yīng)比例的股份，以整體變更方式設(shè)立宇順電子。２００７年３月５日，深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所 "深鵬所驗(yàn)字［２００７］００９號(hào)"《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)設(shè)立股份公司出資情況進(jìn)行了驗(yàn)證。本公司在深圳市工商行政管理局辦理了工商注冊(cè)登記變更手續(xù)。
（二）發(fā)起人
（三）宇順電子改制設(shè)立前后業(yè)務(wù)及資產(chǎn)演變情況
本公司由宇順有限整體變更設(shè)立，承繼了原宇順有限的全部業(yè)務(wù)，延續(xù)原有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系并發(fā)展至今。原宇順有限生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的全部資產(chǎn)、負(fù)債及人員全部進(jìn)入本公司，改制設(shè)立時(shí)未發(fā)生資產(chǎn)、負(fù)債、人員重組事項(xiàng)。
（四）宇順電子成立前后主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù)
本公司改制設(shè)立時(shí)，控股股東、實(shí)際控制人魏連速先生主要持有本公司股權(quán)并參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，另持有深圳市科諾爾電子有限公司３９．２３％股權(quán)。除此之外，控股股東魏連速先生不存在其他經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和對(duì)外投資情形。
本公司改制設(shè)立時(shí)，主要發(fā)起人趙后鵬先生、周曉斌先生、王曉明先生除持有本公司股權(quán)外，還分別持有山本光電１１．２９％、２４．１９％、６．４５％的股權(quán)，并分別持有科諾爾９．６２％、７．７０％、３．８５％的股權(quán)。本公司主要發(fā)起人已于２００７年４月出售了所持科諾爾全部股權(quán)。
除上述情況外，本公司實(shí)際控制人與主要發(fā)起人不存在其他經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與對(duì)外投資。
◎發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：
（一）發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品
本公司成立以來(lái)一直專(zhuān)注于中小尺寸液晶顯示器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，為客戶(hù)提供中小尺寸的液晶顯示解決方案及產(chǎn)品。本公司主要產(chǎn)品為ＴＮ／ＳＴＮ面板及模組和中小尺寸ＴＦＴ模組，各類(lèi)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊終端、家用電器、車(chē)載產(chǎn)品、儀器儀表、電子消費(fèi)品等領(lǐng)域。
（二）發(fā)行人業(yè)務(wù)與上下游產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系
液晶顯示行業(yè)上游主要從事相關(guān)原材料生產(chǎn)，包括導(dǎo)電玻璃、偏光片、液晶、彩色濾光片、背光源、液晶驅(qū)動(dòng)集成電路（ＩＣ）、印刷電路板（ＰＣＢ）、觸摸屏等；中游主要包括液晶顯示面板和模組；下游主要為電子應(yīng)用產(chǎn)品，如通訊終端產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、儀器儀表等產(chǎn)品。
（三）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
從全球范圍內(nèi)看，大中尺寸液晶顯示器行業(yè)主要集中于日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，中小尺寸液晶顯示器產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸已經(jīng)成為全球液晶顯示器制造大國(guó)，產(chǎn)品涵蓋ＴＮ、ＳＴＮ和ＴＦＴ三種類(lèi)型，主要中小尺寸液晶顯示器生產(chǎn)企業(yè)包括信利國(guó)際、比亞迪、深天馬、超聲電子和本公司等。
中小尺寸液晶顯示器應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，ＴＮ／ＳＴＮ系列中小尺寸液晶顯示器在通訊終端、車(chē)載系統(tǒng)等領(lǐng)域年均增長(zhǎng)率約為１２％。２００５至２０１０年中小尺寸ＴＦＴ面板市場(chǎng)需求復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到２７．４％。
（四）發(fā)行人行業(yè)地位
本公司系國(guó)內(nèi)主要中小尺寸液晶顯示器生產(chǎn)企業(yè)之一，在部分應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)漢鼎資訊的行業(yè)統(tǒng)計(jì)，本公司２００７年ＴＮ／ＳＴＮ面板及模組銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)均位居國(guó)內(nèi)企業(yè)第五，產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在手機(jī)、家電、儀器儀表等應(yīng)用領(lǐng)域。本公司在中小尺寸ＴＦＴ模組領(lǐng)域位亦居國(guó)內(nèi)企業(yè)前列。
（五）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
本公司作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（１）大客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)；（２）產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)；（３）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)；（４）快速響應(yīng)客戶(hù)需求能力優(yōu)勢(shì)；（５）成本控制能力優(yōu)勢(shì)。
◎股東研究：
宇順電子(002289)主要股東
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
| 總資產(chǎn)（億元） |
3.3311 |
2.7931 |
1.3218 |
| 凈資產(chǎn)（億元） |
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| 少數(shù)股東權(quán)益（萬(wàn)元） |
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| 凈利潤(rùn)（億元） |
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| 資本公積（萬(wàn)元） |
2972.5 |
2972.5 |
500 |
| 未分配利潤(rùn)（億元） |
0.67 |
0.34 |
0.18 |
| 基本每股收益（元） |
0.66 |
0.78 |
0.82 |
| 稀釋每股收益（元） |
0.66 |
0.78 |
0.82 |
| 每股現(xiàn)金流（元） |
0.4 |
0.48 |
0.46 |
| 凈資產(chǎn)收益率（%） |
22.87 |
30.78 |
32.87 |
|
