近年外匯局加強跨境資本流動監(jiān)管的主要措施:
1、加強貿(mào)易外匯真實性審核。借鑒進口付匯聯(lián)網(wǎng)核查的經(jīng)驗，與商務(wù)部、海關(guān)等部門建立出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，自2008年7月14日起對企業(yè)的出口收結(jié)匯實施聯(lián)網(wǎng)核查，加強貿(mào)易項下資金流入的真實性和一致性審核。
2、實施服務(wù)貿(mào)易跨境資金流動的非現(xiàn)場監(jiān)管。為推進服務(wù)貿(mào)易外匯管理改革，2008年2月，在全國推廣服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)，加大了服務(wù)貿(mào)易外匯收支的分析、預警和監(jiān)測力度。
3、規(guī)范個人外匯流入管理。2009年，對個人分拆結(jié)售匯行為實行了針對性管理，禁止分拆特征的個人購、結(jié)匯行為，切實防范異常資金通過個人渠道流出入。
4、進一步加強外債管理。2007年分階段調(diào)減金融機構(gòu)短期外債余額指標，2008年在2007年指標基礎(chǔ)上進一步削減短債額度。2008年7月14日起開始運行貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)，實施貿(mào)易信貸登記和管理制度，加強出口預收貨款和進口延期付匯管理。
5、規(guī)范外資流入房地產(chǎn)管理。2006年對外資購買境內(nèi)房地產(chǎn)嚴格執(zhí)行自用和實需原則，規(guī)范房地產(chǎn)市場的外資準入、加強外商投資企業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理并嚴格境外機構(gòu)和個人購買境內(nèi)商品房管理。2007年5月，進一步明確外商投資從事房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營應遵循的原則，限制返程投資設(shè)立或并購房地產(chǎn)企業(yè)，嚴格限制外資房地產(chǎn)企業(yè)借用外債。
6、規(guī)范外商投資企業(yè)、外資并購和返程投資等外匯管理。2004年對外商投資企業(yè)資本項目結(jié)匯管理實行支付結(jié)匯制，要求將外商投資企業(yè)短期外債余額和中長期外債累計發(fā)生額嚴格控制在“投注差”內(nèi)。2005年10月，對境內(nèi)居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理問題進行規(guī)范。
7、加大整頓外匯市場秩序的力度。大力推進外匯市場信用體系建設(shè)。開展外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯、出口項下已收匯未核銷、進口不付匯、付匯不購匯、銀行外匯資金來源及應用等專項檢查和調(diào)查。嚴厲查處和打擊地下錢莊等非法買賣外匯活動，維護外匯市場秩序。
8、加強國際收支統(tǒng)計和跨境資金監(jiān)測。加快完善國際收支監(jiān)測體系，加強數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計功能，健全國際收支申報數(shù)據(jù)核查制度，完善出口換匯成本監(jiān)測、邊貿(mào)監(jiān)測、貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查等制度。發(fā)布中國國際收支報告和國際投資頭寸表，提高透明度。
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