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2011年06月15日14:00 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

序

　　2003年，國務(wù)院決定中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作。新修訂的《中國人民銀行法》明確規(guī)定，人民銀行“負(fù)責(zé)指導(dǎo)部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測”。反洗錢工作對發(fā)現(xiàn)、打擊販毒、走私、腐敗等各種嚴(yán)重犯罪活動，鏟除犯罪活動滋生和發(fā)展的土壤，維護(hù)社會公平、公正，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)和金融安全具有重要意義。世界各國和相關(guān)國際組織高度重視反洗錢工作，制定了一系列預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、監(jiān)測和打擊洗錢活動的基本原則和工作標(biāo)準(zhǔn)，并積極探討建立跨國合作打擊洗錢犯罪的有效工作機(jī)制。

　　中國政府高度重視打擊包括洗錢在內(nèi)的嚴(yán)重犯罪活動，由人民銀行組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，負(fù)責(zé)金融業(yè)反洗錢工作和資金監(jiān)測，是黨中央國務(wù)院進(jìn)一步加強(qiáng)我國反洗錢工作的一個重要決策。人民銀行正與公安部和其他有關(guān)部門一道，積極探索制定新形勢下適合中國國情和國際標(biāo)準(zhǔn)的行之有效的反洗錢制度和工作體系。

　　2004年是中國反洗錢事業(yè)取得重大進(jìn)展的一年。在黨中央和國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中國反洗錢工作在法規(guī)體系建設(shè)、協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)、反洗錢監(jiān)管、案件協(xié)查、反洗錢國際合作和反洗錢宣傳培訓(xùn)等方面都取得了顯著進(jìn)展。2004年，反洗錢立法工作正式啟動并有序推進(jìn)；建立和完善了由人民銀行牽頭，有23個部委參加的國務(wù)院反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度；建立了由人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和外匯局參加的金融監(jiān)管部門反洗錢協(xié)調(diào)制度；2004年4月，人民銀行專門建立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負(fù)責(zé)收集分析大額和可疑資金交易報告；2004年，人民銀行在全國范圍內(nèi)組織了對商業(yè)銀行執(zhí)行反洗錢規(guī)定的現(xiàn)場檢查；可疑案件協(xié)查和配合公安部門偵破案件的工作取得了歷史性的突破；中國在反洗錢國際合作領(lǐng)域取得重大進(jìn)展，參與發(fā)起和組建了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”（EAG），2005年1月，中國成為“金融行動特別工作組”（FATF）的觀察員，在國際反洗錢領(lǐng)域邁出了重要一步。

　　2005年將是中國反洗錢工作全面走向深入的一年。人民銀行將與有關(guān)部門共同努力，從完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體系、建立高效廉潔的政府和執(zhí)政為民的高度，不斷完善反洗錢工作機(jī)制和法律制度，加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管和反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)涉嫌洗錢案件的協(xié)查偵破工作，全面提升反洗錢工作水平。

　　中國人民銀行副行長：李若谷

　　二OO五年三月

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