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2011年06月15日14:00 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　二、嚴(yán)厲打擊“地下錢莊”成果卓著

　　中國的洗錢活動具有很強(qiáng)的本土特征，其中以“地下錢莊”的洗錢活動最為典型?！暗叵洛X莊”是一種特殊的非法金融組織，游離于金融監(jiān)管體系之外，利用或部分利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉(zhuǎn)移、資金存儲及借貸等非法金融業(yè)務(wù)。地下錢莊通過從事洗錢、非法買賣外匯等各種非法活動，協(xié)助不法分子將資金轉(zhuǎn)移出境，日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動的伴生物。

　　2004年初，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于聯(lián)合開展打擊地下錢莊違法犯罪活動的通知》，部署各地公安機(jī)關(guān)、人民銀行和外匯管理部門聯(lián)合開展打擊地下錢莊違法犯罪專項行動。該專項行動取得豐碩戰(zhàn)果，破獲了一大批重大地下錢莊案件。據(jù)統(tǒng)計，2004年4月至12月間，各地共組織專項打擊行動479次，打掉地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點155個，涉案金額125億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合人民幣1．1億元，凍結(jié)存折及銀行賬戶460個，凍結(jié)資金4200萬元人民幣，抓獲違法犯罪嫌疑人274名，罰款金額1943萬元人民幣。

　　2002年至2004年打擊“地下錢莊”情況統(tǒng)計表

　　山東金權(quán)在地下錢莊案。2004年4月，山東省青島市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在偵查工作中發(fā)現(xiàn)一個以金權(quán)在（韓國人）為首的地下錢莊從事非法買賣外匯活動。經(jīng)過8個多月的縝密偵查，基本掌握了該地下錢莊的人員組成及經(jīng)營活動規(guī)律。

　　經(jīng)查，2001年以來，金權(quán)在非法為中韓兩國企業(yè)及個人跨境轉(zhuǎn)移資金，每年非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)2．4億元人民幣。其以在華韓資企業(yè)和韓籍人員為主要交易對象，并提供借款和存款服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋青島、威海、煙臺、濟(jì)南以及上海、吉林等省市。2004年12月30日，在山東省公安廳經(jīng)偵總隊的指揮下，青島市公安局組織近百名警力，對青島市城陽區(qū)漢醫(yī)保健商城等金權(quán)在地下錢莊的四處窩點采取集中行動，抓獲金權(quán)在等18名涉案人員，繳獲人民幣128萬元、美元7750元、韓幣56萬元及存折10個、銀行卡8張，查扣用于非法外匯交易的防偽點鈔機(jī)1臺、電腦2臺、小轎車2部。

　　此案是公安機(jī)關(guān)破獲的首起外國人非法經(jīng)營地下錢莊案件。


　　三、多部門協(xié)調(diào)合作，合力打擊洗錢犯罪活動2003年11月，公安部與國家外匯管理局制定了兩部門外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定。目前，公安部正與中國人民銀行研究、制定反洗錢合作規(guī)定，以進(jìn)一步推動中國反洗錢工作制度化，健全反洗錢協(xié)作機(jī)制。各地公安機(jī)關(guān)、人民銀行和外匯管理部門以聯(lián)合打擊地下錢莊違法犯罪專項行動為契機(jī)，分析和研究雙方在反洗錢協(xié)作配合中存在的問題，探索進(jìn)一步加強(qiáng)和完善雙方反洗錢協(xié)作機(jī)制的工作思路和措施。上海、福建、廣東等14個省市的人民銀行分支行與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、外匯管理部門聯(lián)合成立了聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，共同研究開展打擊地下錢莊違法犯罪活動專項行動的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、組織領(lǐng)導(dǎo)以及措施步驟等問題。浙江、重慶、河北、陜西等省市的人民銀行分支行已與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)建立了反洗錢工作聯(lián)席會議制度，為聯(lián)合開展反洗錢以及打擊地下錢莊違法犯罪活動等工作奠定了基礎(chǔ)。北京、遼寧、廣東等地的人民銀行分支行、外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合簽署了《反洗錢合作規(guī)定》、《反洗錢合作備忘錄》等規(guī)范性文件，使當(dāng)?shù)氐姆聪村X以及打擊地下錢莊工作走上了制度化和規(guī)范化的軌道。合作機(jī)制的建立和完善，有力地促進(jìn)了一批大案要案的順利破獲。
　　

　　海南“3?12”李奎德地下錢莊案2004年3月，公安部經(jīng)偵局與中國人民銀行、國家外匯管理局等有關(guān)部門部署查處李奎德地下錢莊案件。

　　經(jīng)查，1993年，犯罪嫌疑人李奎德（中國臺灣省嘉義人）在海南省三亞市設(shè)立三亞嘉鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任法人代表、總經(jīng)理。1998年以來，李奎德以上述公司作掩護(hù)，設(shè)立地下錢莊并雇傭他人非法經(jīng)營臺幣、港幣、美元與人民幣兌換業(yè)務(wù)。李在海南、上海、廣東和中國香港特別行政區(qū)、中國臺灣省等地聯(lián)系客戶，由客戶將需要兌換的人民幣匯入其指定的國內(nèi)銀行賬戶，然后指令境外銀行將相應(yīng)的等值外幣匯到客戶指定的賬戶，其非法買賣外匯金額達(dá)5．2億元人民幣。

　　9月6日，海南公安機(jī)關(guān)與廣東、上海公安機(jī)關(guān)密切配合，先后在?？凇⑷齺?、廣東深圳、中山和上海市抓獲李奎德等14名犯罪嫌疑人（其中中國臺灣省居民6名），繳獲現(xiàn)金新臺幣544．8萬元、人民幣180余萬元、銀行信用卡60張，凍結(jié)銀行資金賬戶65個，內(nèi)含資金折合人民幣1500余萬元，查獲作案工具一批。

　　該案涉案金額大、人員多、地域廣，是海南破獲的首宗地下錢莊案。目前，此案已移送人民檢察院起訴。
　　

　　同時，全國檢察機(jī)關(guān)和人民法院充分發(fā)揮檢察、審判職能，依法逮捕、起訴、審判和懲處了一大批洗錢犯罪分子。2004年3月，廣州市海珠區(qū)人民法院審理了“汪照洗錢犯罪案”，這是我國審理的第一起以“洗錢罪”定罪的案件?！?br/>
　　廣州汪照洗錢犯罪案

　　汪照，男，1963年8月出生，江蘇省南京市人，住廣州市海珠區(qū)，有犯罪前科。

　　2001年底，汪照與區(qū)麗兒（另案處理）相識。汪照明知其弟區(qū)偉能（另案處理）從事毒品犯罪并企圖將違法所得轉(zhuǎn)為合法收入的情況下，于2002年8月幫助二區(qū)以520萬元港幣（其中大部分為區(qū)偉能毒品犯罪所得），購得廣州百葉林木有限公司60%的股權(quán)，并協(xié)助區(qū)偉能運(yùn)送毒資作為轉(zhuǎn)讓款。此后，二區(qū)將該公司更名為廣州市騰盛木業(yè)有限公司，區(qū)麗兒任公司法人代表，汪掛名出任該公司董事長，每月領(lǐng)取5000元人民幣以上的工資，還收受了二區(qū)送給的ML320奔馳越野汽車一輛。該公司成立后，二區(qū)以經(jīng)營木業(yè)為名，采取虧損賬目的手段，將所獲毒品犯罪所得轉(zhuǎn)為合法收益。

　　2003年3月，廣州市公安機(jī)關(guān)成功偵破此案。經(jīng)依法移送起訴，廣州市海珠區(qū)人民法院于2004年3月5日，以洗錢罪判處被告人汪照有期徒刑1年零6個月，并處罰金人民幣27.5元，沒收違法所得的ML320奔馳越野汽車。

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