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2011年06月15日14:00 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　【中國反洗錢監(jiān)測分析中心】

　　中國反洗錢監(jiān)測分析中心（Chinese Anti-Money Laundering Monitoring andAnalysisCenter）(簡稱：中心，英文縮寫為CAMLMAC)是人民銀行為履行反洗錢職責(zé)而設(shè)立的專門分析情報機構(gòu)，負(fù)責(zé)接收分析大額和可疑資金交易報告，向有關(guān)部門移交涉嫌洗錢的可疑線索。中國反洗錢監(jiān)測分析中心在業(yè)務(wù)上接受反洗錢局的指導(dǎo)。

　　根據(jù)金融情報機構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團(tuán)”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情報中心是指：一個經(jīng)過授權(quán)或許可，集中接收、分析和分發(fā)與犯罪有關(guān)的金融情報或者依據(jù)國家（地區(qū)）法律規(guī)定報告的金融情報的國家機構(gòu)。該機構(gòu)具有四項基本功能：收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，向執(zhí)法、司法等部門提交分析結(jié)果，開展情報交流。聯(lián)合國《打擊跨國有組織犯罪公約》第7條規(guī)定：各締約國均應(yīng)“確保行政、管理、執(zhí)法和其他負(fù)責(zé)打擊洗錢的當(dāng)局（本國法律許可時可包括司法當(dāng)局）能夠根據(jù)其本國法律規(guī)定的條件，在國家和國際一級開展合作和交換信息，并應(yīng)為此目的考慮建立作為國家級中心的金融情報機構(gòu)（FinancialIntelligenceUnits,統(tǒng)稱FIU），以收集、分析和傳播有關(guān)潛在的洗錢（MoneyLaundering）活動的信息?！甭?lián)合國《反腐敗公約》和反洗錢金融行動特別工作組（FATF）《40項建議》也作了相同規(guī)定,后者還將“恐怖融資情報”也納入這一框架。

　　根據(jù)中心的工作需要，目前中國反洗錢監(jiān)測分析中心內(nèi)設(shè)辦公室、研究部、情報收集部、交易分析一部、交易分析二部、交易分析三部、交易分析四部、交易分析五部、調(diào)查部、技術(shù)支持部、國際交流部、財務(wù)部、人力資源部等13個部門。同時還將在上海、深圳兩地設(shè)立分中心。

　　2004年人民幣大額和可疑交易報告統(tǒng)計分析

　　2004年1月-12月，全國各銀行類金融機構(gòu)共報告人民幣大額和可疑交易463.91萬筆，交易金額累計165820.75億元，平均每月報告人民幣大額和可疑交易38.66萬筆、13818.40億元。其中，人民幣大額交易報告460.30萬筆，涉及金額165325.29億元；人民幣可疑交易報告3.61萬筆，涉及金額495.46億元。

　　一、2004年人民幣大額和可疑交易總體趨勢分析

　　2004年8-12月，人民幣大額交易報告筆數(shù)和金額呈迅速上升趨勢（如下圖所示）。從報告筆數(shù)分析，12月份最高，為351.93萬筆；8月份最低，為3.86萬筆；平均每月92.06萬筆。從報告金額分析，12月份最高，為139978.12億元；8月份最低，為1093.75億元；平均每月33065.06億元。

　　2004年1-12月，人民幣可疑交易報告筆數(shù)和金額在1-7月份平穩(wěn)上升，8-12月份出現(xiàn)較大波動（如下圖所示）。從報告筆數(shù)分析，11月份最高，為10241筆；1月份最低，為136筆；平均每月3012筆。從報告金額分析，10月份最高，為203.16億元；2月份最低，為1.09億元；平均每月41.29億元。

二、各金融機構(gòu)報送人民幣大額和可疑交易報告情況分析

　　（一）各金融機構(gòu)報送人民幣大額交易報告情況

　　2004年8月-12月，各金融機構(gòu)通過聯(lián)網(wǎng)報送人民幣大額交易共計460.30萬筆，涉及金額165325.29億元。

　　從交易筆數(shù)分析，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和中國民生銀行報送的人民幣大額交易占比較大，分別占報送總筆數(shù)的45.81%、37.32%和5.00%（如下圖所示）。

　　從交易金額分析，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和中國民生銀行報送的人民幣大額交易占比較大，分別占報送總金額的63.43%、25.34%和3.64%（如下圖所示）。

（二）各金融機構(gòu)報送人民幣可疑交易報告情況

　　2004年1-12月份，各金融機構(gòu)通過中國人民銀行各分支行共報送人民幣可疑交易3.61萬筆，涉及金額495.46億元。三、全國人民幣大額和可疑交易報告地區(qū)情況分析

　　從全國范圍看，人民幣大額交易主要集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江。

　　2004年8-12月，按可區(qū)分地區(qū)的交易金額進(jìn)行統(tǒng)計，人民幣大額交易在全國各地區(qū)分布情況如下圖所示：

2004年1-12月，全國各地區(qū)報送的可疑交易報告分布情況如下圖所示：

2004年大額和可疑外匯資金交易報告統(tǒng)計分析

　　2004年1月-12月，全國各銀行類金融機構(gòu)共報告大額和可疑外匯資金交易431.62萬筆，交易金額累計11981.66億美元，平均每月報告大額和可疑外匯資金交易35.97萬筆、998.47億美元。其中，企業(yè)大額外匯資金交易報告137.33萬筆，報告金額11019.57億美元；居民個人大額外匯資金交易報告257.70萬筆，報告金額713.61億美元；非居民個人大額外匯資金交易報告19.96萬筆，報告金額96.10億美元；可疑外匯資金交易報告16.63萬筆，報告金額152.37億美元。

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