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2011年06月15日14:00 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

　　中國(guó)反洗錢(qián)國(guó)際合作

　　二十世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)政府秉承“堅(jiān)決打擊一切形式的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，支持國(guó)際社會(huì)制定統(tǒng)一的反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)，并愿意開(kāi)展雙邊和多邊反洗錢(qián)國(guó)際合作”的立場(chǎng)，積極支持在全球范圍內(nèi)預(yù)防和打擊洗錢(qián)活動(dòng)，采取多種措施制止恐怖融資，為國(guó)際社會(huì)的反洗錢(qián)和反恐融資斗爭(zhēng)作出了積極貢獻(xiàn)。

　　一、簽署、批準(zhǔn)和執(zhí)行聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)和反恐融資的國(guó)際公約和決議

　　中國(guó)簽署、批準(zhǔn)、執(zhí)行了聯(lián)合國(guó)在反洗錢(qián)反恐融資領(lǐng)域的一系列重要法律文件。《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品及精神藥物公約》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《維也納公約》）于1988年12月19日通過(guò)后，我國(guó)于公約通過(guò)的第二天簽署了公約，是最早的簽署國(guó)之一；1989年10月25日，我國(guó)最高立法機(jī)關(guān)批準(zhǔn)了該公約。為保證《維也納公約》在我國(guó)的有效實(shí)施，1990年12月28日，我國(guó)通過(guò)了《全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)關(guān)于禁毒的決定》?！堵?lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》于2000年11月15日通過(guò)后，我國(guó)于同年12月12日簽署了該公約。2001年10月27日，我國(guó)簽署了《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》。2003年10月31日，《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》通過(guò)后，我國(guó)也已經(jīng)簽署該公約。

　　作為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)常任理事國(guó)，我國(guó)還積極推動(dòng)了聯(lián)合國(guó)一系列反恐決議的通過(guò)并予以執(zhí)行，包括譴責(zé)恐怖肇事者的1368號(hào)決議和預(yù)防、打擊恐怖融資的1373號(hào)決議等。截至2004年底，中國(guó)應(yīng)聯(lián)合國(guó)1267委員會(huì)和有關(guān)國(guó)家的請(qǐng)求，發(fā)布了30余批涉嫌恐怖資金賬戶(hù)名單，要求有關(guān)商業(yè)機(jī)構(gòu)采取特殊措施，一旦發(fā)現(xiàn)有關(guān)名單上通報(bào)的組織和個(gè)人的，將立即向反洗錢(qián)主管部門(mén)報(bào)告，履行了我國(guó)承擔(dān)的反洗錢(qián)領(lǐng)域國(guó)際義務(wù)。

　　二、積極參與反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際合作框架

　　我國(guó)在維護(hù)國(guó)家主權(quán)的前提下，與金融行動(dòng)特別工作組（FATF）等國(guó)際組織進(jìn)行接觸，積極要求加入反洗錢(qián)國(guó)際組織。

　　經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2004年2月，中國(guó)人民銀行周小川行長(zhǎng)代表中國(guó)政府正式致函金融行動(dòng)特別工作組，提出我國(guó)加入該組織的申請(qǐng)。10月下旬，周小川行長(zhǎng)代表中國(guó)政府向FATF遞交政治承諾函，承諾執(zhí)行FATF“40+9”項(xiàng)建議，并歡迎FATF對(duì)中國(guó)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行評(píng)估。2004年12月，由FATF主席率領(lǐng)的7個(gè)國(guó)家專(zhuān)家組成的FATF高級(jí)代表團(tuán)對(duì)我國(guó)進(jìn)行了訪問(wèn)，對(duì)我實(shí)施FATF反洗錢(qián)和反恐融資建議的政治意愿及反洗錢(qián)工作的開(kāi)展情況進(jìn)行了考察。FATF高級(jí)代表團(tuán)向全體成員提交的考察報(bào)告認(rèn)為，近兩年來(lái)，中國(guó)在反洗錢(qián)領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。2005年1月，F(xiàn)ATF采取電子投票表決方式，33個(gè)成員一致同意接納中國(guó)為FATF觀察員。2005年1月28日，F(xiàn)ATF主席致函人民銀行周小川行長(zhǎng)，正式通知該組織接受中國(guó)成為觀察員。2005年2月9-11日我代表團(tuán)第一次以觀察員的身份參加了在巴黎舉行的FATF第16次全會(huì)。

　　2004年10月，中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國(guó)成立了“歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組”（EAG）。中國(guó)已開(kāi)始作為主要成員在EAG中發(fā)揮作用。

　　在反恐融資方面，2001年9月，中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦聯(lián)合簽署《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》。2001年10月，中國(guó)積極推動(dòng)上海亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)發(fā)表了包含反恐融資措施的《亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人反恐怖主義宣言》。2001年11月，中國(guó)在加拿大渥太華20國(guó)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議上，與各國(guó)就阻止恐怖主義分子進(jìn)入金融市場(chǎng)的行動(dòng)計(jì)劃達(dá)成協(xié)議。

　　三、全面加強(qiáng)與各國(guó)在刑事司法領(lǐng)域的合作

　　長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)主動(dòng)在警務(wù)合作、情報(bào)交流、案件協(xié)查、追贓緝捕等多個(gè)層面與各國(guó)開(kāi)展全方位合作。

　　在司法合作方面，《民事訴訟法》和《刑事訴訟法》均以專(zhuān)章或?qū)ｉT(mén)條款對(duì)司法管轄權(quán)確定、法律文書(shū)送達(dá)和司法判決承認(rèn)執(zhí)行予以規(guī)定。中國(guó)參加了《關(guān)于向國(guó)外送達(dá)民事或商事司法文書(shū)和司法外文書(shū)公約》，并與多個(gè)國(guó)家簽訂了有關(guān)司法合作的條約。截至2004年末，中國(guó)與32個(gè)國(guó)家簽署了刑事司法協(xié)助條約，其中23個(gè)條約已經(jīng)生效。與俄羅斯、泰國(guó)、蒙古等21個(gè)國(guó)家締結(jié)了雙邊引渡條約，其中16個(gè)條約已經(jīng)生效。上述條約均適用于反洗錢(qián)領(lǐng)域。

　　在警務(wù)合作方面，中國(guó)先后與40多個(gè)國(guó)家簽署了70多個(gè)有關(guān)警務(wù)合作和打擊犯罪方面的合作協(xié)議、諒解備忘錄和紀(jì)要；與美國(guó)、加拿大、泰國(guó)等5個(gè)國(guó)家互派警務(wù)聯(lián)系官。1998年以來(lái)，中國(guó)警方協(xié)助國(guó)（境）外執(zhí)法部門(mén)調(diào)查洗錢(qián)犯罪線索300余件，調(diào)查涉恐資金線索20余件，并多次協(xié)助美國(guó)、英國(guó)、加拿大等國(guó)執(zhí)法部門(mén)來(lái)我國(guó)進(jìn)行洗錢(qián)犯罪的調(diào)查取證工作。

　　四、繼續(xù)推進(jìn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的雙邊或多邊合作與交流

　　在反洗錢(qián)業(yè)務(wù)多邊合作方面，2002年以來(lái)，中國(guó)人民銀行、公安部、財(cái)政部、外交部等部門(mén)與FATF、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織、亞歐會(huì)議、20國(guó)集團(tuán)、沃爾夫斯堡集團(tuán)等廣泛接觸，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)、個(gè)案合作、信息交流等方面進(jìn)行了合作。

　　在反洗錢(qián)業(yè)務(wù)雙邊合作方面，在2004年，我與中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)建立了初步的反洗錢(qián)工作合作機(jī)制與定期會(huì)晤機(jī)制；通過(guò)中俄銀行合作分委會(huì)、中哈金融合作分委會(huì)等雙邊機(jī)制與俄羅斯、哈薩克斯坦在反洗錢(qián)業(yè)務(wù)方面進(jìn)行定期的工作會(huì)談與交流；與德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)等國(guó)家開(kāi)展了多次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)方面的交流與研討活動(dòng)。

　　在涉外反洗錢(qián)培訓(xùn)與研討方面，僅2004年，中國(guó)人民銀行和外匯局與英國(guó)國(guó)家犯罪情報(bào)局、沃爾夫斯堡集團(tuán)、國(guó)際貨幣基金組織、美國(guó)伊利諾大學(xué)、美國(guó)美中關(guān)系全國(guó)委員會(huì)、盧森堡金融技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)會(huì)以及亞歐會(huì)議等組織和機(jī)構(gòu)舉辦了11次較大規(guī)模的反洗錢(qián)及反恐融資國(guó)際研討會(huì)，參加人員近600人次。

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