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2011年06月15日14:00 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　反洗錢案件查處

　　2004年，中國政府加大了對洗錢犯罪活動的打擊力度，洗錢案件查處工作卓有成效。截至2004年12月31日，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關(guān)成功破獲洗錢及其相關(guān)案件50起，涉案金額5.7億元人民幣，4.47億美元。

　　一、反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)初步形成并發(fā)揮作用

　　目前，中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)由兩部分組成：人民幣可疑交易監(jiān)測分析系統(tǒng)和外匯可疑交易監(jiān)測分析系統(tǒng)。

　　對人民幣大額和可疑交易的監(jiān)測分析主要由中國人民銀行負責。在中國境內(nèi)設(shè)立和營業(yè)的金融機構(gòu)按照《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2003]第2號）的規(guī)定將人民幣大額和可疑支付交易信息報告人民銀行；人民銀行所屬的中國反洗錢監(jiān)測分析中心對全國的數(shù)據(jù)進行匯總、篩選、甄別和分析后，將其中重點可疑交易信息移送中國人民銀行反洗錢局，由反洗錢局統(tǒng)一部署行政調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查后，屬于違反反洗錢規(guī)定的，由反洗錢局進行查處；屬于涉嫌洗錢犯罪線索的，移交公安機關(guān)查處。截至2004年12月31日，中國人民銀行通過人民幣可疑交易監(jiān)測分析系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并移交公安機關(guān)的涉嫌洗錢犯罪線索共60件，成功破獲案件11起。
　　海南九家企業(yè)洗錢案

　　2004年3月-4月，中國人民銀行反洗錢局連續(xù)收到7份可疑交易報告，涉及海南省定安縣順興廢品收購站、國泰廢品收購站等9家企業(yè)在短期內(nèi)大量支取現(xiàn)金，交易行為可疑。反洗錢局經(jīng)過分析認為，該9家企業(yè)的資金流動具有明顯的“結(jié)構(gòu)性”洗錢特征，交易金額與其經(jīng)營規(guī)模極不相符，存在重大洗錢嫌疑。4月，反洗錢局向公安部通報有關(guān)情況，并與公安部經(jīng)濟犯罪偵查局聯(lián)合督辦調(diào)查。

　　8月19日，海南省公安廳會同當?shù)貒惥峙沙龉ぷ鹘M，對涉嫌的9家廢品收購和皮革制品企業(yè)進行突擊檢查，初步證實這9家企業(yè)生產(chǎn)成本嚴重不實、財務(wù)核算混亂、賬實不符、賠本銷售，資金往來極不正常，涉嫌與廣東等省的一些外貿(mào)企業(yè)合謀利用虛開增值稅專用發(fā)票的手段騙取出口退稅。經(jīng)查，上述9家企業(yè)共涉嫌虛開發(fā)票金額29354萬元、稅額3055萬元，騙取出口退稅近3000萬元。

　　海南九家企業(yè)洗錢案是自反洗錢局成立以來，通過對接收的可疑支付交易報告進行分析獲得線索，移交公安部偵破的首例洗錢案件，目前已抓獲犯罪嫌疑人6名，為國家挽回經(jīng)濟損失3000多萬元。

　　對大額和可疑外匯資金交易進行監(jiān)測分析主要由國家外匯管理局負責。在中國境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)按照《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2003]第3號）的規(guī)定向當?shù)赝鈪R局報告大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)；外匯局分局對金融機構(gòu)報告的數(shù)據(jù)逐級進行匯總后上報國家外匯管理局,國家外匯管理局再將數(shù)據(jù)傳送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。國家外匯管理局對全國數(shù)據(jù)進行匯總、篩選、甄別和分析后，將需要重點核查的名單下發(fā)有關(guān)分局進行初步核查；經(jīng)過核查后，對屬于外匯違規(guī)的問題，由外匯局進行查處，屬于涉嫌洗錢犯罪的線索，移交公安機關(guān)查處。截至2004年12月31日，國家外匯管理局通過外匯可疑交易監(jiān)測分析系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并移交公安機關(guān)的涉嫌洗錢犯罪線索共630件，成功破獲案件39起?！　?br/>
　　浙江“8.27”賭資洗錢案2003年5月，國家外匯管理局浙江省分局（下稱浙江省分局）對收集到的居民大額和可疑外匯交易數(shù)據(jù)進行篩選和分析，發(fā)現(xiàn)8位居民的交易存在疑點。于是將上述8人作為重點關(guān)注對象加以密切跟蹤和分析，并與當?shù)毓膊块T配合開展調(diào)查工作。

　　經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分當事人的身份證系偽造，且多名當事人有非法買賣外匯的前科；上述當事人的外匯交易中存在大量利用銀行通存通兌系統(tǒng)實現(xiàn)異地外匯資金劃撥的現(xiàn)象，且外匯交易量呈快速放大的趨勢，其中最大的交易量至7月底累計達到了1688萬美元。由此認定，此8人均涉嫌從事非法買賣外匯交易。

　　浙江省分局于2003年8月27日將此案件正式移送杭州市公安局，杭州市公安局將該案定名為“8.27”專案。經(jīng)過4個月的偵查，公安部門在金融機構(gòu)反洗錢部門的配合下獲取了確鑿證據(jù)。2003年12月19日專案組果斷出擊，現(xiàn)場抓獲正在進行非法外匯交易的犯罪嫌疑人并當場繳獲港幣現(xiàn)鈔467.30萬元，“8.27”專案正式告破。

　　經(jīng)審訊證實，“8.27”專案是一起澳門賭資洗錢案:即澳門的賭場放貸公司在向大陸賭客放貸后，直接派人來大陸收回賭債；收債之后，為便于將賭資攜帶出境，再就地將收回的人民幣資金通過大陸的外匯黑市兌換成大面額港幣，并經(jīng)由珠海等口岸出境后流向澳門?！?.27”專案中已查實的4筆非法交易的人民幣均是大陸賭客在澳門所欠的賭債。

　　截至2004年7月，涉案人員中有1人被正式逮捕，并追究刑事責任；4人被給予行政處罰，共處罰款505萬元人民幣。該案件是我國利用外匯反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)破獲的一起重大跨境洗錢案件，也是迄今為止我國外匯管理系統(tǒng)對單個自然人主體實施行政處罰金額最高的一起案件。
　　

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