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2011年06月15日14:10 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

一、中國反洗錢法律體系初步建立

　　為了依法有效開展國際國內(nèi)反洗錢工作，我國已經(jīng)初步建立了多層次的、完整的反洗錢法律體系?！吨腥A人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第一百九十一條“洗錢罪”、第三百一十二條“窩藏、轉(zhuǎn)移、銷售、收購贓物罪”、第三百四十九條“窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪”等規(guī)定了與洗錢活動(dòng)相關(guān)的刑事犯罪。國務(wù)院頒布了《現(xiàn)金管理暫行條例》、《金融違法行為處罰辦法》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》及《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》等法規(guī)。中國人民銀行發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡稱反洗錢“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”）及《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等規(guī)章。上述法律法規(guī)為有效預(yù)防和打擊洗錢，保障金融安全和穩(wěn)定提供了管理、執(zhí)法、司法、監(jiān)督的法律基礎(chǔ)。

　　二、以《反洗錢法》立法工作為重點(diǎn)，不斷完善反洗錢法律體系

　　2005年，全國人大、國務(wù)院以及國家反洗錢行政管理部門根據(jù)國際國內(nèi)反洗錢形勢的發(fā)展，啟動(dòng)了修改《刑法》、起草《反洗錢法》和修訂反洗錢部門規(guī)章等工作，我國反洗錢法律體系不斷健全和完善，并逐步與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。
　?。ㄒ唬┓聪村X刑事立法的發(fā)展
　　中國繼批準(zhǔn)《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》和《聯(lián)合國打擊有組織跨國犯罪公約》之后，于2005年10月批準(zhǔn)了《聯(lián)合國反腐敗公約》。至此，我國已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢國際公約，顯示了中國政府參加國際反洗錢和承擔(dān)相關(guān)義務(wù)的政治意愿和決心。
　　2005年，全國人大常委會法制工作委員會第三次研究修訂《刑法》中關(guān)于“洗錢罪”的有關(guān)條款。2005年12月，第十屆全國人大常委會第十九次會議對《〈刑法〉修正案（六）》草案進(jìn)行了第一次審議。
　?。ǘ斗聪村X法》立法工作的進(jìn)展
　　2005年，中國人民銀行作為重要起草成員單位，繼續(xù)配合和積極參與全國人大常委會預(yù)算工作委員會《反洗錢法》的起草工作。2005年8月，全國人大常委會預(yù)算工作委員會完成《反洗錢法（草案）》征求意見稿，在向國務(wù)院及其有關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)、各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）人大常委會、領(lǐng)銜提出議案的全國人大代表和專家學(xué)者廣泛征求意見后，最終形成《反洗錢法（草案）》。該草案基本體現(xiàn)了金融行動(dòng)特別工作組反洗錢和反恐融資“40+9項(xiàng)”建議的核心要求，也確認(rèn)了現(xiàn)行反洗錢工作的成功做法。除法律另有規(guī)定外，反洗錢預(yù)防措施同時(shí)適用于反恐融資。
　　此外，中國正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，兩部法律也將反洗錢作為重要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)反洗錢資金監(jiān)測對于預(yù)防和打擊恐怖主義和毒品犯罪的重要作用。
　　（三）反洗錢行政法規(guī)的完善
　　針對《現(xiàn)金管理暫行條例》難以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和反洗錢工作需要的實(shí)際情況，2005年國務(wù)院法制部門組織中國人民銀行、稅務(wù)總局等部門研究修改《現(xiàn)金管理暫行條例》，旨在引導(dǎo)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，減少現(xiàn)金使用，降低利用現(xiàn)金交易洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。
　?。ㄋ模┙鹑跇I(yè)反洗錢部門規(guī)章的修訂和制定
　　根據(jù)“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”實(shí)施以來我國金融業(yè)反洗錢工作實(shí)踐和國際組織完善金融機(jī)構(gòu)反洗錢預(yù)防措施的建議，2005年，中國人民銀行根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》（以下簡稱《中國人民銀行法》）的授權(quán)和金融業(yè)“分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管”原則，研究修改反洗錢“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”，草擬了分別適用于銀行業(yè)、證券（期貨）業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢部門規(guī)章，即《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，并在互聯(lián)網(wǎng)上公開征求各方面意見，預(yù)計(jì)于2006年下半年頒布實(shí)施。新的反洗錢部門規(guī)章將覆蓋中國境內(nèi)所有吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、證券交易所、期貨交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等。

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