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2011年06月15日14:10 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

按照中國人民銀行把中國反洗錢監(jiān)測分析中心建設(shè)成國際一流的金融情報機構(gòu)的要求，2005年,中國反洗錢監(jiān)測分析中心在大額和可疑資金交易報告的收集、分析以及可疑交易線索移送等方面穩(wěn)步推進，反洗錢監(jiān)測分析工作的覆蓋面和專業(yè)水平進一步提高。

　　一、大額和可疑資金交易報告收集

　?。ㄒ唬┐箢~和可疑資金交易報告收集范圍
　　2004年8—12月,國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、國家郵政局郵政儲匯局按照中國人民銀行的統(tǒng)一部署，完成數(shù)據(jù)文件生成系統(tǒng)的建設(shè)，并實現(xiàn)通過金融業(yè)網(wǎng)間互聯(lián)平臺向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)。從2005年2月開始，大額資金交易報告的聯(lián)網(wǎng)報送工作開始在銀行業(yè)金融機構(gòu)全面推開。截至2005年12月31日，全國應報送機構(gòu)共計313家（包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、國家郵政局郵政儲匯局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用聯(lián)社及外資銀行），其中已經(jīng)開始報送數(shù)據(jù)的有285家，占報送機構(gòu)總數(shù)的91%，尚未報送數(shù)據(jù)的有28家，占報送機構(gòu)總數(shù)的9%（見圖4.1）。

圖 4.1 2005年數(shù)據(jù)報送機構(gòu)工作開展情況
　　數(shù)據(jù)來源：中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
　　其中，國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、國家郵政局郵政儲匯局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行已經(jīng)全部開始報送數(shù)據(jù)；絕大多數(shù)城市信用社、外資銀行和大多數(shù)農(nóng)村信用聯(lián)社也已經(jīng)報送數(shù)據(jù)，未開始報送的少數(shù)機構(gòu)正在測試中，預計2006年報送面將覆蓋所有銀行類金融機構(gòu)（見圖4.2）。

圖 4.2 2005年各類報送機構(gòu)的覆蓋情況
　　數(shù)據(jù)來源：中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
　　2004年底,中國人民銀行下發(fā)了關(guān)于做好大額和可疑資金交易報告上報工作的通知，要求人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）中心支行、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行、各商業(yè)銀行總行及國家郵政局郵政儲匯局設(shè)立大額和可疑資金交易報告員，負責大額和可疑資金交易的報告工作。2005年,中國人民銀行進一步要求各分支機構(gòu)負責在轄區(qū)內(nèi)各金融機構(gòu)中建立信息員隊伍。截至2005年12月底，全國共有大額和可疑資金交易報告員180余人，信息員58,000余人，覆蓋全國的金融情報網(wǎng)絡(luò)正在逐漸形成。

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