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2005年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告(全文)

2011年06月15日14:10 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào):T|T
關(guān)鍵詞: 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組 反洗錢(qián)法 洗錢(qián)罪 合規(guī)官 洗錢(qián)犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢(qián)立法 法制建設(shè) 監(jiān)測(cè)模型

2005年,我國(guó)在逐步完善反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范涉嫌洗錢(qián)犯罪的線索移送程序,完善打擊金融犯罪的合作與協(xié)調(diào)機(jī)制,繼續(xù)加大對(duì)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的打擊力度,洗錢(qián)案件查處工作取得明顯成效。2005年,中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)及其他部門(mén)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起,涉案金額折合人民幣上百億元。

  一、反洗錢(qián)行政調(diào)查與核查

  2005年,中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局在原有人民幣和外匯反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對(duì)原有報(bào)送程序進(jìn)行了合理調(diào)整,反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)范圍不斷擴(kuò)大,可疑交易報(bào)告分析質(zhì)量顯著提高。與之相適應(yīng),中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局積極推進(jìn)反洗錢(qián)行政調(diào)查與核查工作,對(duì)重點(diǎn)可疑交易信息進(jìn)行必要的核實(shí)和補(bǔ)充,成功排除正常交易活動(dòng),準(zhǔn)確跟蹤涉嫌犯罪線索。
  2005年,中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局共進(jìn)行反洗錢(qián)行政調(diào)查與核查1614次。

圖5.1 2005年中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)行政調(diào)查地區(qū)分布情況

 

注:括號(hào)內(nèi)數(shù)字表示省(自治區(qū)、直轄市)的個(gè)數(shù)。
 ?。ㄒ唬┲袊?guó)人民銀行反洗錢(qián)行政調(diào)查
  中國(guó)人民銀行主要負(fù)責(zé)對(duì)人民幣重點(diǎn)可疑交易信息的行政調(diào)查。中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心對(duì)全國(guó)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別和分析后,將其中重點(diǎn)可疑交易信息移送中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局統(tǒng)一部署行政調(diào)查。此外,中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)對(duì)轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)可疑交易信息也可以進(jìn)行必要的行政調(diào)查。2004年底,中國(guó)人民銀行專(zhuān)門(mén)發(fā)布《大額和可疑支付交易報(bào)告接收和調(diào)查操作程序》,對(duì)反洗錢(qián)行政調(diào)查工作程序進(jìn)行了規(guī)范,該規(guī)范性文件在2005年得到了充分的貫徹落實(shí),取得了明顯實(shí)效。2005年,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)可疑交易信息進(jìn)行行政調(diào)查673次,主要集中在廣東、浙江、上海、陜西和四川等地。
  2005年,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)行政調(diào)查地區(qū)分布情況如圖5.1所示。

(二)國(guó)家外匯管理局反洗錢(qián)行政核查
  國(guó)家外匯管理局主要負(fù)責(zé)對(duì)外匯重點(diǎn)可疑資金交易信息的行政核查。國(guó)家外匯管理局對(duì)全國(guó)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別和分析后,在將全部數(shù)據(jù)報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的同時(shí),將需要重點(diǎn)核查的名單下發(fā)有關(guān)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步核查。2005年,國(guó)家外匯管理局及其分局對(duì)重點(diǎn)名單進(jìn)行行政核查941次,主要集中在廣東、浙江、四川、山東和廣西等地。
  2005年,國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)行政核查地區(qū)分布情況如圖5.2所示。

圖5.2 2005年國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)行政核查地區(qū)分布情況

 

注:括號(hào)內(nèi)數(shù)字表示?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的個(gè)數(shù)。
  (三)調(diào)查與核查情況分析
  2005年,人民幣的重點(diǎn)可疑交易和外匯的重點(diǎn)可疑交易信息呈現(xiàn)出如下特點(diǎn):涉及交易筆數(shù)多,金額巨大,資金交易層次復(fù)雜,結(jié)算方式隱匿性強(qiáng),重點(diǎn)地區(qū)集中,涉及面廣。具體而言,重點(diǎn)可疑交易信息涉及全國(guó)大部分地區(qū),其中以廣東省和浙江省為重點(diǎn),兩省的重點(diǎn)可疑交易信息占全國(guó)總量的61.4%,特別是廣東省尤其突出,占全國(guó)總量的40.5%。
  這一現(xiàn)象基本與各地的地域和經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)相適應(yīng):廣東、福建等沿海省份,走私犯罪比較猖獗,以涉嫌走私活動(dòng)的可疑交易信息居多;云南省是毒品犯罪的重點(diǎn)地區(qū),涉毒洗錢(qián)的可疑交易信息比較突出;江浙地區(qū)民營(yíng)商品貿(mào)易發(fā)達(dá),部分領(lǐng)域現(xiàn)金交易的傳統(tǒng)根深蒂固,大額現(xiàn)金交易比較集中;深圳市和珠海市毗鄰港澳,非法經(jīng)營(yíng)買(mǎi)賣(mài)外匯業(yè)務(wù)的地下錢(qián)莊較多,外匯可疑交易的情況比較明顯;新疆等地為吸引外資而實(shí)行的優(yōu)惠政策,給非法炒匯的不法分子提供了可乘之機(jī),從而在新疆和我國(guó)東南地區(qū)之間形成了巨額的可疑資金流動(dòng);受黃金市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)的影響,甘肅省、山東省等黃金產(chǎn)地出現(xiàn)了異常的巨額現(xiàn)金交易活動(dòng);此外,不法分子利用湖北省等地區(qū)優(yōu)惠政策,以物資回收公司為掩護(hù),涉嫌偷逃稅的可疑交易也時(shí)有發(fā)生。

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