官方微博 首頁 > 新聞追蹤 > 中國歷年反洗錢報(bào)告

2011年06月15日14:10 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

三、深入開展反洗錢調(diào)研

　　2005年，針對(duì)反洗錢工作領(lǐng)域的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，中國人民銀行反洗錢工作部門積極組織調(diào)查研究，調(diào)研所涉及的范圍大大拓展，其中，"反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)研究"、"美國反洗錢情況介紹及對(duì)我國啟示"、"2005年度國際毒品控制戰(zhàn)略報(bào)告"、"涉稅違法活動(dòng)中的反洗錢工作研究"、"我國保險(xiǎn)業(yè)反洗錢現(xiàn)狀與對(duì)策"、"中國替代性匯款體系狀況與監(jiān)測方法研究"和"中國現(xiàn)金交易犯罪形式與監(jiān)測方法研究"等課題實(shí)用性較強(qiáng)。
　　國家外匯管理局反洗錢課題組"外匯領(lǐng)域洗錢類型和趨勢研究"、"關(guān)于加強(qiáng)對(duì)國際匯款公司業(yè)務(wù)監(jiān)管和反洗錢監(jiān)管"和"邊境地區(qū)反洗錢問題研究"等研究報(bào)告具有重要參考價(jià)值。課題組還在國內(nèi)率先組織編譯并出版了《反洗錢金融行動(dòng)特別工作組年度報(bào)告（2003-2004）》，有助于相關(guān)部門和行業(yè)熟悉反洗錢和反恐融資的國際慣例，了解國際反洗錢最新動(dòng)態(tài)，提升我國反洗錢工作的整體水平。
　　中國人民銀行各級(jí)反洗錢部門還對(duì)證券保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢、東南沿海地區(qū)現(xiàn)金投放異常與反洗錢、涉稅違法活動(dòng)中的反洗錢、非正規(guī)匯款體系與反洗錢和邊境貿(mào)易的反洗錢等相關(guān)課題進(jìn)行了研究。 

返回頂部文章來源： 中國發(fā)展門戶網(wǎng)