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2011年06月15日14:10 | 中國發(fā)展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

附錄一
　　2005年反洗錢工作大事記

　　1月
　　1日，中國人民銀行實現(xiàn)反洗錢可疑交易報告電子化報送。
　　4日，黃菊副總理在南寧看望中國人民銀行會議代表時指出，"人民銀行和有關部門要從完善社會主義市場經濟體系、建立高效廉潔的政府和執(zhí)政為民的高度，不斷完善反洗錢工作機制，提高反洗錢工作水平，搞好面向全社會的反洗錢宣傳活動，進一步做好反洗錢工作"。
　　21日，中國人民銀行行長周小川收到金融行動特別工作組主席致函，邀請中國成為金融行動特別工作組觀察員。
　　25日，中國人民銀行與公安部決定，以云南省為重點區(qū)域開展代號為"1·25"行動的打擊涉嫌洗錢販毒犯罪專項行動。
　　26日，國家禁毒委員會增補中國人民銀行等7個部門為國家禁毒委員會成員單位。
　　27日，中國人民銀行向各省、自治區(qū)、直轄市人民政府印送《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》。

　　2月
　　1日，中國人民銀行向金融機構下發(fā)《關于金融機構嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定防范洗錢風險的通知》。
　　2日，中國人民銀行下發(fā)《關于繼續(xù)加強和完善中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)本外幣數據聯(lián)網報送工作有關問題的通知》。
　　9-11日，中國人民銀行與最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等聯(lián)合組團赴法國參加金融行動特別工作組第十六屆第二次全會。這是我國首次派團參加金融行動特別工作組全會。全會正式接受中國成為金融行動特別工作組觀察員。
　　16-17日，中國人民銀行副行長李若谷赴港參加"凝聚國際力量，打擊洗黑錢"國際會議，并就我國反洗錢工作進展情況發(fā)言。
　　18日，中國人民銀行在深圳舉辦反洗錢與反恐融資評估國際研討會。

　　3月
　　10日，中國人民銀行召開部分城市商業(yè)銀行、外資銀行大額和可疑資金交易報告工作座談會。
　　16日，中國人民銀行協(xié)助公安部破獲上海"1·17"特大地下錢莊案。
　　18-19日，中國人民銀行在深圳召開全國反洗錢工作會議，總結2004年反洗錢工作成績和不足，研究部署2005年反洗錢工作重點和措施。與會者還就反洗錢檢查與處罰工作開展專題座談研究。
　　18日，公安部與中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《公安部中國人民銀行關于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》。
　　23日，中國人民銀行聯(lián)合公安部和國家外匯管理局召開"打擊地下錢莊總結表彰大會"。

　　4月
　　12-14日，中國人民銀行在上海成功承辦歐亞反洗錢與反恐融資小組第二次全會，來自俄羅斯、中國、白俄羅斯等6個成員國，金融行動特別工作組、聯(lián)合國毒品犯罪辦公室、國際貨幣基金組織、世界銀行、國際刑警組織等國際組織，美國、德國、烏克蘭、烏茲別克斯坦等國家約120名中外方代表出席了會議。
　　15日，中國人民銀行開始實施亞歐會議反洗錢技術援助項目。
　　18-28日，中國人民銀行組團訪問澳大利亞、新西蘭、美國、加拿大金融情報機構，考察四國反洗錢計算機系統(tǒng)建設情況，并就反洗錢和反恐融資領域開展情報交換雙邊合作舉行會談。
　　19日，中國人民銀行印發(fā)《2005年反洗錢宣傳活動方案》，首次開展主題為"反洗錢---中國在行動"的大規(guī)模反洗錢宣傳活動。
　　24-30日，越南國家銀行副行長率反洗錢考察團訪問中國人民銀行，了解我國反洗錢發(fā)展情況，學習反洗錢工作經驗。
　　截至4月底，中國人民銀行上海分行、廣州分行、深圳市中心支行、昆明中心支行和烏魯木齊中心支行共5家分支機構設立了反洗錢處。

　　5月
　　9日，福建省泉州市中級人民法院開庭審理"5·12"特大跨國制販毒案，被告蔡建立、蔡懷澤被判處洗錢罪。
　　15日-6月30日，中國人民銀行派員赴世界銀行參加反洗錢與反恐融資培訓實習。
　　19日，中國人民銀行與公安部聯(lián)合舉辦第二次可疑交易線索情報會商會議。
　　25日，中國人民銀行會同國家外匯管理局完成亞歐會議聯(lián)合亞歐洗錢數據交換項目（JAEME）。

　　6月
　　6-11日，中國人民銀行與外交部、公安部、國家外匯管理局聯(lián)合組團赴新加坡參加金融行動特別工作組第十六屆第三次全會。
　　14-16日，中國人民銀行參加中美反涉毒洗錢研討會。
　　16日，中國人民銀行協(xié)助公安部破獲沈陽丹東"6·16"地下錢莊及非法買賣外匯案。
　　21日，中國人民銀行協(xié)助公安部破獲廣州"6·21"特大地下錢莊案。
　　21日，中國反洗錢監(jiān)測分析中心開始采用聯(lián)網報送方式接收三個試點省市的部分城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、外資銀行、城鄉(xiāng)信用社的大額交易數據。

　　7月
　　1日，中國人民銀行反洗錢監(jiān)管報表定期報告機制正式運行。
　　4-8日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織在大連聯(lián)合舉辦反洗錢及反恐融資金融分析與調查研討班。
　　11-12日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織聯(lián)合舉辦"金融情報機構IT專題國際研討會"。
　　20-22日，中國人民銀行舉辦大額和可疑交易報送工作座談會。
　　23日-8月5日，中國人民銀行組團赴美參加美國伊利諾伊大學承辦的反洗錢業(yè)務培訓。

　　8月
　　24日，中國人民銀行召開"反洗錢本外幣統(tǒng)一管理工作"行長專題會，初步確定反洗錢本外幣統(tǒng)一管理工作原則。
　　25日，中國人民銀行與公安部、國家外匯管理局統(tǒng)一部署，在廣東省范圍內聯(lián)合開展打擊地下錢莊的"斷流一號"專項行動。
　　8月底，中央書記處書記、中央紀委副書記何勇同志到中國人民銀行聽取反洗錢工作匯報。

　　9月
　　2日，第二次反洗錢工作部際聯(lián)席會議在京召開，中國人民銀行副行長項俊波主持會議。會議重點研究部署我國接受金融行動特別工作組評估的準備工作。國務院副秘書長尤權同志到會并講話，要求反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位提高認識水平，加強務實合作，為進一步推進我國反洗錢工作不懈努力。中國人民銀行行長周小川作了《加強國內協(xié)調，推進國際合作，深入開展反洗錢工作》的主題發(fā)言，中國人民銀行副行長項俊波對《金融行動特別工作組評估準備工作方案》進行了說明。
　　3-10日，中國人民銀行派員赴比利時考察學習金融行動特別工作組評估準備工作。
　　5-10日，中國人民銀行組團訪問韓國金融情報分析院。
　　15日，中國人民銀行在杭州召開反洗錢檢查工作座談會，中國人民銀行副行長項俊波到會并作《進一步加大檢查監(jiān)管力度，促進反洗錢工作深入開展》的講話。
　　19-21日，中國人民銀行在重慶召開中國人民銀行涉嫌洗錢線索調查工作座談會。
　　19-22日，中國人民銀行與世界銀行聯(lián)合在京舉辦題為"金融情報機構及相關部門在反洗錢與反恐融資機制中的作用研討會"及"為了一個更安全的世界---反洗錢與反恐融資高級別研討會"。
　　22日，中國人民銀行下發(fā)《關于加快推進城市商業(yè)銀行等機構與中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)聯(lián)網報送數據工作的通知》。
　　22日，中國人民銀行下發(fā)《關于商業(yè)銀行工作人員泄露反洗錢信息問題的通報》。
　　27日，中國人民銀行就大額數據聯(lián)網報送工作召開"在京商業(yè)銀行數據報送工作座談會"，議定每季度召開工作磋商會，建立長效工作磋商機制。
　　27-30日，中國人民銀行與公安部聯(lián)合派員赴俄參加歐亞反洗錢與反恐融資小組工作組會議，并參加歐亞反洗錢與反恐融資小組第一期評估員培訓。

　　10月
　　1日，中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網網站開通。
　　10-14日，中國人民銀行與外交部等部門聯(lián)合組團赴巴黎參加金融行動特別工作組第十七屆第一次全會。
　　27日，第十屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議批準《聯(lián)合國反腐敗公約》。
　　31日-11月2日，中國人民銀行與公安部聯(lián)合派員赴俄參加歐亞反洗錢與反恐融資小組第二期評估員培訓。
　　10月底，中國反洗錢監(jiān)測分析中心大額和可疑交易聯(lián)網報送范圍拓展至全部17家國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行及國家郵政局郵政儲匯局的各營業(yè)網點。

　　11月
　　6-13日，中國人民銀行組織反洗錢工作部際聯(lián)席會議重點成員單位赴加拿大參加中加反洗錢聯(lián)合聯(lián)絡小組第一次會議。
　　7-25日，中國人民銀行參與英國大使館"全球機遇基金"技術援助項目在京舉辦的反洗錢培訓者培訓和反洗錢合規(guī)官培訓兩期培訓班。
　　15日，中國反洗錢監(jiān)測分析中心同韓國金融情報分析院在京簽署反洗錢與反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄（MOU）。這是我國首次與他國金融情報機構簽署合作諒解備忘錄。
　　23-25日，金融行動特別工作組聯(lián)絡小組專家團一行9人來華對我國反洗錢及反恐融資情況進行預評估。
　　28日，公安部向中國人民銀行反洗錢工作部門派駐聯(lián)絡員。
　　29日-12月2日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織在深圳召開"預防金融市場中的不正當行為"研討會。
　　29日-12月2日，中國人民銀行組團赴巴西參加金融行動特別工作組犯罪類型研究年會。

　　12月
　　5-9日，中國人民銀行與國際貨幣基金組織在昆明聯(lián)合舉辦可疑交易報告及洗錢類型分析實務高級研討會。
　　9-24日，中國人民銀行在國家博物館舉辦金融知識展，其中專章宣傳反洗錢相關知識。
　　12日，中國人民銀行派員參加在上海舉辦的中國-哈薩克斯坦金融合作分委會第二次會議反洗錢座談會。
　　14-16日，中國人民銀行與公安部、國家外匯管理局等單位組團赴俄參加歐亞反洗錢與反恐融資小組第三次全體會議。
　　21-23日，中國人民銀行派員赴烏茲別克斯坦參加上海合作組織代表會議。

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