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2011年06月15日14:10 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

 

注：括號內(nèi)數(shù)字表示?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的個數(shù)。
　?。ǘ﹪彝鈪R管理局移送涉嫌洗錢犯罪線索
　　2003年，國家外匯管理局與公安部聯(lián)合發(fā)布了《公安部國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》，對國家外匯管理局向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索的程序進(jìn)行了規(guī)定。2005年，國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)共向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索405個，涉及金額12.4億美元，主要集中在黑龍江、山東、廣東、浙江和河南等地。
　　2005年，國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索數(shù)量和涉及金額地區(qū)分布情況如圖5.4所示。

圖5.4 2005年國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索地區(qū)分布情況

 

注：括號內(nèi)數(shù)字表示省（自治區(qū)、直轄市）的個數(shù)。

　　三、洗錢案件查處

　　2005年，全國公安機(jī)關(guān)加大對洗錢犯罪的打擊力度，案件查處工作卓有成效。中國人民銀行和國家外匯管理局發(fā)揮金融信息資源優(yōu)勢，積極協(xié)助公安、安全、監(jiān)察、反貪等部門偵破大量涉嫌洗錢案件；同時積極參與國際反洗錢合作，為英國、俄羅斯、澳大利亞、印度、泰國、緬甸、菲律賓、塞浦路斯和我國香港地區(qū)的警方調(diào)查洗錢案件提供必要協(xié)助，提高了我國在國際反洗錢領(lǐng)域的影響力。
　　2005年，中國人民銀行和國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)共協(xié)助調(diào)查涉嫌洗錢案件1340次，配合公安及其他司法機(jī)關(guān)成功破獲洗錢及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。與2004年相比，2005年破獲的案件多為大案要案，破獲案件數(shù)量基本持平，但涉案金額大幅上升。2003-2005年全國破獲涉嫌洗錢案件情況如圖5.5所示。

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