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2011年06月15日14:10 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

　　（二）大額和可疑資金交易報(bào)告統(tǒng)計(jì)
　　目前，金融機(jī)構(gòu)主要依據(jù)《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》所規(guī)定的客觀標(biāo)準(zhǔn)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額和可疑資金交易報(bào)告。我國(guó)反洗錢工作尚處于初始階段，采用客觀標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)和要求報(bào)送機(jī)構(gòu)，符合社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)剛剛建立、金融機(jī)構(gòu)一線工作人員反洗錢經(jīng)驗(yàn)有限的實(shí)際情況。
　　2005年,大額和可疑資金交易報(bào)告報(bào)送數(shù)量大幅增長(zhǎng)，一方面是由于報(bào)送機(jī)構(gòu)覆蓋面迅速擴(kuò)大，另一方面是由于中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)管力度增強(qiáng)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢意識(shí)提高、反洗錢措施逐步得到落實(shí)。同時(shí)也表明報(bào)送機(jī)構(gòu)存在“防衛(wèi)性”報(bào)送行為，可疑交易報(bào)告的質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
　?。?）大額資金交易報(bào)告統(tǒng)計(jì)
　　2005年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接收人民幣大額資金交易數(shù)據(jù)1.02億筆，外匯大額資金數(shù)據(jù)935.26萬筆。
　　2005年,全國(guó)銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的外匯大額資金交易報(bào)告是上年的2.25倍（見圖4.3）。 

圖 4.3 2003—2005年外匯大額資金交易報(bào)告數(shù)量統(tǒng)計(jì)
　　注： 2003年數(shù)據(jù)指2003年3—12月的數(shù)據(jù)。
　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
　　2005年，全國(guó)銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送人民幣和外匯大額資金交易報(bào)告的數(shù)量大體呈逐月增加的趨勢(shì)（見圖4.4）。

圖 4.4 2005年大額資金交易報(bào)告月度趨勢(shì)
　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

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