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2012年05月23日11:06 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

五、反洗錢國際形勢與合作

近兩年，反洗錢工作的國際關(guān)注程度再次得到大幅提升，中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話、中美執(zhí)法聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組、中美金融反恐磋商、《聯(lián)合國反腐敗公約》履約審查、二十國集團(tuán)（G20）等領(lǐng)域也陸續(xù)增加了有關(guān)反洗錢的國際合作和磋商。作為全球反洗錢及反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)“40+9”項建議的制定者和推行者，金融行動特別工作組（FATF）對承認(rèn)該建議的國家和地區(qū)開展連續(xù)評估，通過成員國相互評估機(jī)制督促各國有效實施這些國際標(biāo)準(zhǔn)，在全球范圍內(nèi)聯(lián)手打擊洗錢活動。2010年，歷時五年的第三輪互評估工作已臨近尾聲。FATF預(yù)計于2011年2月完成所有成員國的評估工作，8個區(qū)域性反洗錢組織也將完成對其成員的評估。FATF致力于研究修訂現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，并擬于2012年啟動第四輪互評估工作。FATF標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作本著公開透明的原則，重點為應(yīng)對新出現(xiàn)的威脅及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的缺陷和漏洞，在修訂中對各國予以平等對待，保持評估的穩(wěn)定性和平衡性?？紤]到私營部門在反洗錢和反恐怖融資工作中扮演著重要角色，F(xiàn)ATF標(biāo)準(zhǔn)的修訂過程十分重視私營部門及其他利益相關(guān)方的參與，特別是磋商論壇成員的實踐經(jīng)驗和意見。修訂后的標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格，預(yù)防和打擊范圍更廣，對金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)的要求更高，將直接影響中國反洗錢與反恐怖融資工作的發(fā)展方向。截至2010年底，F(xiàn)ATF成員國對部分標(biāo)準(zhǔn)的修訂已形成初步一致意見，包括：將《聯(lián)合國反腐敗公約》納入評估標(biāo)準(zhǔn)，這意味著反洗錢與反恐怖融資關(guān)注的政治公眾人物的范圍將從外國擴(kuò)展到本國，金融機(jī)構(gòu)將被要求對國內(nèi)政治公眾人物及其家庭成員和關(guān)系密切人員加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查；強(qiáng)化各國在司法協(xié)助與引渡、主管部門合作及信息交換方面的責(zé)任，明確規(guī)定洗錢和恐怖融資同等適用；將稅務(wù)犯罪列入洗錢罪上游犯罪；在金融業(yè)和特定非金融行業(yè)反洗錢措施中貫徹風(fēng)險為本方法，促進(jìn)各國和私營部門依據(jù)風(fēng)險水平優(yōu)化反洗錢資源配置；強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對法人客戶的盡職調(diào)查要求，尤其是了解法人客戶董事會和管理層信息以及所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化和細(xì)化關(guān)于法人和法律安排登記制度的要求；明確保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)識別壽險保單受益人及其實際受益人，并判斷是否屬于政治公眾人物。對于是否將防范和打擊大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資納入FATF標(biāo)準(zhǔn)，是否加強(qiáng)電匯收款人信息采集以及強(qiáng)化電匯參與機(jī)構(gòu)的反洗錢要求等問題，各成員國仍在進(jìn)一步討論。2009年以來，我國反洗錢國際合作的重點逐步轉(zhuǎn)向參與反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)的討論和修訂。2010年，歐亞反洗錢及反恐怖融資組織（EAG）將中文增加為其官方語言，并由我國派員擔(dān)任副主席，7月召開的亞太反洗錢組織（APG）第十三屆年會上，我國當(dāng)選2012年至2014年聯(lián)合主席國。2010年，反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位也開展了專業(yè)領(lǐng)域的國際合作與交流。外交部繼續(xù)積極開展對外談判締結(jié)雙邊刑事司法協(xié)助條約和引渡條約工作。2010年，中國與意大利和俄羅斯分別談判并簽署了《中國和意大利刑事司法協(xié)助條約》、《中國和意大利引渡條約》和《中國和俄羅斯打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義合作協(xié)定》，并使得《中國和巴基斯坦刑事司法協(xié)助條約》、《中國和阿塞拜疆引渡條約》正式生效，進(jìn)一步擴(kuò)大和完善了打擊跨國犯罪，包括洗錢犯罪的國際司法合作網(wǎng)絡(luò)。同時，牽頭參與了《聯(lián)合國反腐敗公約》和《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》履約審議機(jī)制的建章立制工作，為中國在多邊框架下打擊洗錢等跨國犯罪建立了合作的法律基礎(chǔ)。司法部依據(jù)中國政府對外締結(jié)的雙邊刑事司法協(xié)助條約和多邊公約，積極開展境外追逃、追贓和追訴工作，協(xié)助中央政府有關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)處理一系列追繳境外腐敗資產(chǎn)案件，還通過舉辦中英境外追贓研討以及與英國、加拿大、澳大利亞、美國有關(guān)部門召開雙邊刑事司法協(xié)助研討會，提高了我國開展司法協(xié)助、打擊洗錢犯罪的能力和水平。公安部不斷加強(qiáng)與境外警方的反洗錢執(zhí)法合作。2010年1月至11月，共協(xié)助美國、加拿大、中國香港等境外警方調(diào)查涉嫌洗錢案件和線索330余件，先后兩次接待香港特區(qū)等地警方來內(nèi)地進(jìn)行調(diào)查取證工作。2010年6月G20多倫多峰會召開，呼吁所有成員批準(zhǔn)并全面實施《聯(lián)合國反腐敗公約》。監(jiān)察部牽頭加入了G20反腐敗工作組。2010年11月G20首爾峰會通過了《G20反腐敗行動計劃》，要求各國進(jìn)一步預(yù)防和打擊洗錢行為，發(fā)揮金融反腐敗作用。2010年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心收到境外金融情報機(jī)構(gòu)情報函件184份，其中情報協(xié)查134份，情報轉(zhuǎn)介50份。根據(jù)有關(guān)諒解備忘錄和相關(guān)規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中心在及時認(rèn)真處理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析后向有關(guān)部門移送線索21份，通報25份。

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