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2012年05月23日11:06 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

2010年FATF工作概覽

2010年，F(xiàn)ATF召開了第二十一屆第二次、第三次全會和第二十二屆第一次全會和類型研究工作會，以及第四輪互評估工作專家小組會議，主要包括以下工作：

● 第四輪互評估準(zhǔn)備工作。按照FATF第四輪互評估準(zhǔn)備工作進(jìn)程，評估與執(zhí)行工作組（WGEI）下設(shè)的兩個專家組在兩年內(nèi)將分別討論完成評估議題和框架修訂。第四輪互評估準(zhǔn)備對FATF建議的修改涉及建議條款、釋義以及評估方法。

2010年，專家組對建議條款和釋義的討論進(jìn)展較快，已對風(fēng)險為本方法適用的建議范圍以及修訂建議1、建議5、建議6、建議27、建議28和特別建議七及相關(guān)釋義等內(nèi)容達(dá)成了一致意見。

● 國際合作審查工作。為響應(yīng)G20匹茲堡領(lǐng)導(dǎo)人峰會關(guān)于公布反洗錢高風(fēng)險國家（地區(qū)）名單的要求，F(xiàn)ATF下設(shè)的國際合作審查工作組（ICRG）啟動了相關(guān)工作。經(jīng)過審查，F(xiàn)ATF認(rèn)為20多個國家（地區(qū)）的反洗錢及反恐怖融資體系存在“戰(zhàn)略性缺陷”，并于2010年2月發(fā)布“FATF公開聲明”和“改進(jìn)全球反洗錢及反恐怖融資體系：持續(xù)進(jìn)程”列明了上述國家（地區(qū)）。在隨后兩次全會上，F(xiàn)ATF根據(jù)最近審查情況對上述文件進(jìn)行了更新。

● 類型研究工作。2010年，F(xiàn)ATF討論通過了“貨幣服務(wù)業(yè)洗錢風(fēng)險類型研究”、“全球洗錢/恐怖融資威脅評估”、“利用新型支付工具的洗錢和恐怖融資”、“信托和公司服務(wù)行業(yè)洗錢問題研究”等類型研究報告。

● 擴(kuò)散融資問題研究。2010年4月，F(xiàn)ATF發(fā)布了關(guān)于擴(kuò)散融資問題的報告，對應(yīng)對擴(kuò)散融資的主要工作方向進(jìn)行了初步研究，并就具體的政策工具和需優(yōu)先研究的問題進(jìn)行了討論，包括考慮將該問題納入第四輪互評估標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作。

● 反腐敗工作。為響應(yīng)G20呼吁，F(xiàn)ATF討論了如何加強(qiáng)反洗錢措施在反腐敗工作中的作用問題，討論通過了《利用FATF建議支持反腐敗的參考指引》，闡述了現(xiàn)行FATF建議、國際反洗錢機(jī)制在反腐敗方面的作用和意義等。

● 討論通過了盧森堡、德國、阿根廷的反洗錢及反恐怖融資互評估報告。

● 接收印度為FATF正式成員。接收歐亞反洗錢及反恐怖融資組織、西非政府間反洗錢行動組織以及東南非反洗錢組織為準(zhǔn)成員，至此，8個區(qū)域性反洗錢組織已全部獲得FATF準(zhǔn)成員資格。

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