昨天，廣東省反洗錢聯(lián)席會議第一次工作會議召開。會議審議并通過《廣東省反洗錢聯(lián)席會議制度》、《廣東省反洗錢聯(lián)席會議情報會商議事規(guī)程》。聯(lián)席會議23個成員單位負(fù)責(zé)人出席會議，副省長宋海到會并講話。
廣東省是全國反洗錢工作起步較早的地區(qū)之一。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，廣東建立了反洗錢聯(lián)席會議制度并于去年正式啟動。其中，中國人民銀行廣州分行為召集單位，成員單位涵蓋廣東省人民政府辦公廳、省金融服務(wù)辦、省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳、省國家安全廳、省紀(jì)委監(jiān)察廳、省司法廳、省財政廳、省建設(shè)廳、省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳、海關(guān)總署廣東分署、省稅務(wù)局、省地稅局、省工商局、省文化廳、廣東銀監(jiān)局、廣東證監(jiān)局、廣東保監(jiān)局、省郵政局、國家外匯管理局廣東省分局等部門，并在此基礎(chǔ)上建立了以金融系統(tǒng)情報為核心、雙邊或多邊的反洗錢合作協(xié)調(diào)工作機(jī)制。
宋海指出，反洗錢聯(lián)席會議制度構(gòu)造了多層次、全面的反洗錢組織和運(yùn)作體系，是我省深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神的具體體現(xiàn)。宋海要求各成員單位統(tǒng)一思想，明確分工，搞好協(xié)調(diào)，積極貫徹落實(shí)反洗錢各項(xiàng)工作方針，進(jìn)行深化反洗錢工作聯(lián)動機(jī)制，深化反洗錢工作的跨境合作。 (據(jù)廣州日報)
據(jù)悉，近三年來廣東省初步建立了符合地方實(shí)際的反洗錢工作體系，形成了覆蓋金融機(jī)構(gòu)的反洗錢資金檢測網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了跨部門對洗錢案件的聯(lián)動核查，全省反洗錢工作取得了顯著成效，人民銀行反洗錢檢查基本覆蓋廣東轄內(nèi)銀行類金融機(jī)構(gòu)。至今，人民銀行在全省已收集數(shù)上千億元的本外幣大額及可疑資金交易報告。其中，人民幣大額及可疑資金交易超過70萬筆，涉及金額超6000億元人民幣；大額外匯資金交易超過200萬筆，涉及資金超過1000億美元；可疑外匯資金交易超過60萬筆，涉及資金超過1000億美元。 (據(jù)新京報)
相關(guān)知識：
1、為什么要制定反洗錢法？
制定反洗錢法的意義主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是有利于及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢行為給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險和法律風(fēng)險，維護(hù)金融安全；三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為；四是有利于保護(hù)上游犯罪受害人的財產(chǎn)權(quán)，維護(hù)法律尊嚴(yán)和社會正義；五是有利于參與反洗錢國際合作，維護(hù)我國良好的國際形象。
2、什么是洗錢和反洗錢？
洗錢，英文名稱為Money Laundering，指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和性質(zhì)，使其在形式上看似合法的行為。通俗地講，就是把“不干凈”的非法收入變成“干凈”的錢，也叫“洗黑錢”。
反洗錢法是預(yù)防洗錢活動的法律，不對“洗錢”進(jìn)行定義，而只對“反洗錢”進(jìn)行定義。反洗錢法第2條規(guī)定：本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
3、反洗錢法的主要內(nèi)容是什么？
反洗錢法共三十七條，其主要內(nèi)容包括：一是規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，明確國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)分工。二是明確應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)的范圍及其具體的反洗錢義務(wù)。三是規(guī)定反洗錢調(diào)查措施的行使條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限。四是規(guī)定開展反洗錢國際合作的基本原則。五是明確違反反洗錢法應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括反洗錢行政主管部門以及其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員的法律責(zé)任，和金融機(jī)構(gòu)及其直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員、直接責(zé)任人員的法律責(zé)任。
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