| 三家大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)違規(guī)操作 被詐騙一億余元 |
| 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.com.cn 2008 年 11 月 14 日 |
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三家大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)——中鋼上海公司、浦東五礦公司、中鋼浙江公司相繼與三家民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行違規(guī)“托盤(pán)”操作，而這三家國(guó)企在事先知道民企老板利用關(guān)聯(lián)公司與他們進(jìn)行貿(mào)易的情況下，仍與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)并參與“托盤(pán)”貿(mào)易，最終被詐騙上億元資產(chǎn)。日前，上海市人民檢察院二分院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人、三家民企的老板趙亞峰批準(zhǔn)逮捕。
犯罪嫌疑人趙亞峰現(xiàn)年41歲，上海人，2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名義注冊(cè)了三家鋼鐵公司——上海百聞公司、上海百星公司、無(wú)錫北鋼公司，進(jìn)行鋼材買(mǎi)賣(mài)和期貨貿(mào)易。自2007年底起，由于經(jīng)營(yíng)不善，趙亞峰的三家鋼鐵公司出現(xiàn)了小幅虧損，同時(shí)他在期貨市場(chǎng)上的資金也開(kāi)始縮水。后期虧損逐漸嚴(yán)重，公司現(xiàn)金鏈斷裂，趙決定放手一搏，利用“托盤(pán)”操作來(lái)緩解公司資金壓力。
所謂“托盤(pán)”操作，指的是二級(jí)市場(chǎng)中的一個(gè)主力或莊家，通過(guò)自買(mǎi)自賣(mài)，控制并操縱價(jià)格，以此謀取經(jīng)濟(jì)利益或控制權(quán)。實(shí)施“托盤(pán)”行為者，輕者由有關(guān)部門(mén)予以警告或限制，提醒交易違規(guī)；操縱價(jià)格造成嚴(yán)重后果的，將被監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)立案稽查。
據(jù)了解，趙亞峰進(jìn)行“托盤(pán)”操作是通過(guò)自己掌控的三家公司和對(duì)方公司進(jìn)行鋼鐵高價(jià)回購(gòu)交易，目的在于融資還債。對(duì)于“托盤(pán)”交易，趙亞峰曾多次操作。為了盡快籌集現(xiàn)金，他決定再次鋌而走險(xiǎn)。
2007年年底，趙亞峰找到有過(guò)密切貿(mào)易往來(lái)的國(guó)企作為“對(duì)方公司”。要“托盤(pán)”，必須有鋼鐵現(xiàn)貨進(jìn)行結(jié)算，此時(shí)趙亞峰的庫(kù)存里，已經(jīng)沒(méi)有鋼鐵了。為了達(dá)到“托盤(pán)”目的，2007年12月至2008年3月，趙亞峰通過(guò)掃描影印先前的入庫(kù)憑證，偽造了大量鋼材入庫(kù)單、庫(kù)存表和倉(cāng)庫(kù)印章，并串通了倉(cāng)庫(kù)管理人員，開(kāi)始了行騙。
中鋼上海公司在鋼鐵行業(yè)中占據(jù)龍頭地位，浦東五礦公司亦是經(jīng)營(yíng)鋼材業(yè)務(wù)的大型國(guó)有企業(yè)，2004年起，兩家公司就曾與趙亞峰的民營(yíng)企業(yè)有過(guò)“托盤(pán)”合作交易。此次，趙亞峰提出要與他們進(jìn)行鋼材的高價(jià)回購(gòu)交易——由趙亞峰的公司將鋼材以低價(jià)賣(mài)給對(duì)方，到期后保證加價(jià)回購(gòu)，兩家企業(yè)明知上海百聞公司、上海百星公司、無(wú)錫北鋼公司均為趙亞峰的公司，卻再次同意了他的“托盤(pán)”要求，中鋼公司的副總還主動(dòng)推薦了中鋼浙江公司與其合作。
趙亞峰很快與這三家國(guó)企簽訂了合同，將倉(cāng)庫(kù)里根本不存在的鋼材“賣(mài)”給了他們，并開(kāi)具了自行偽造的鋼材入庫(kù)單，因而在短期內(nèi)獲得了上千萬(wàn)元資金。此后，趙亞峰不斷以公司資金緊張為由，向?qū)Ψ焦旧暾?qǐng)將“托盤(pán)”周期延長(zhǎng)，并要求擴(kuò)大放款量，而這三家公司也輕信了他的話(huà)，為了盡快完成整個(gè)交易過(guò)程，他們對(duì)趙亞峰的要求一一照辦。不久，趙亞峰便通過(guò)“虛構(gòu)鋼材”獲得了數(shù)以?xún)|計(jì)的現(xiàn)金。
2008年6月，鋼材回購(gòu)到期，趙亞峰并沒(méi)有履行承諾付清貨款。五礦公司的上級(jí)公司指派第三方——北京某審計(jì)事務(wù)所前來(lái)盤(pán)貨，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些鋼卷規(guī)格、型號(hào)對(duì)不上號(hào)。8月，五礦公司派業(yè)務(wù)員前去探明究竟，此時(shí)倉(cāng)庫(kù)人員見(jiàn)紙包不住火，便說(shuō)清楚倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有五礦公司的鋼材，也沒(méi)有趙亞峰的三家公司存儲(chǔ)的鋼材。其間，中鋼上海公司派業(yè)務(wù)員再次前去盤(pán)貨，倉(cāng)庫(kù)人員也告之真相。
兩家公司聞?dòng)嵑蟠鬄檎痼@，向趙亞峰追討貨款，趙欺騙說(shuō)，鋼材以前存儲(chǔ)在倉(cāng)庫(kù)里，但被他變賣(mài)用來(lái)填補(bǔ)公司巨額虧損了，此事便不了了之。之后，趙亞峰主動(dòng)打電話(huà)給中鋼浙江公司，道明了倉(cāng)庫(kù)中根本沒(méi)有鋼材。8月27日，五礦公司向公安部門(mén)報(bào)案，稱(chēng)上海百星公司擅自將倉(cāng)庫(kù)中屬于五礦公司的鋼材提走后拋售。當(dāng)日下午，趙亞峰投案并交代了詐騙行為。從2007年底至2008年8月，他利用三家公司共詐騙三家國(guó)企貨款1億余元，用于填補(bǔ)炒賣(mài)期貨虧損、償還公司債務(wù)和個(gè)人賭債，以及購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)等。
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