央行副行長(zhǎng)蘇寧昨日在國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上說，央行會(huì)繼續(xù)與相關(guān)部門加大對(duì)地下錢莊的打擊力度，防范資金的非法流動(dòng)。
蘇寧稱，全國(guó)人大去年通過了《反洗錢法》，央行依照《反洗錢法》正在加大反洗錢工作的力度。他表示，逐步擴(kuò)大境內(nèi)居民對(duì)外投資的力度，不但不會(huì)造成洗錢問題的出現(xiàn)，相反，通過正規(guī)途徑出去的資金都是嚴(yán)格管理的。
他具體解釋說，首先要確實(shí)實(shí)行實(shí)名制，投資者必須是實(shí)名賬戶。
對(duì)于金融機(jī)構(gòu)如何履行《反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)，蘇寧說，必須實(shí)施大額資金的報(bào)告制度和可疑交易的報(bào)告制度，并且對(duì)此央行要對(duì)相應(yīng)的銀行進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有了這個(gè)系統(tǒng)以后，這些違法流出的資金會(huì)受到反洗錢系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)控。
談及地下錢莊問題時(shí)，蘇寧說，地下錢莊在我國(guó)是非法的，央行和有關(guān)部門這幾年連續(xù)對(duì)地下錢莊進(jìn)行打擊，已經(jīng)取得了明顯成效，但不排除還有一些。央行會(huì)繼續(xù)與相關(guān)部門加大對(duì)地下錢莊的打擊力度，防范資金的非法流動(dòng)。
在昨天的新聞發(fā)布會(huì)上，央行辦公廳主任李超還表示，下一步央行要繼續(xù)擴(kuò)大反洗錢監(jiān)測(cè)的范圍，在繼續(xù)督促銀行業(yè)信息報(bào)送的同時(shí)，從10月1日開始，證券、保險(xiǎn)業(yè)將向央行報(bào)送有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。（張喆）
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