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外匯局:尚未發(fā)現(xiàn)“熱錢”有組織大規(guī)模流入境內(nèi)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 07 月 05 日 
關(guān)鍵詞: 結(jié)匯制 外匯局 虛構(gòu)交易 投機(jī)性資金 殘差法 殘差 不可解釋 凈誤差與遺漏 外資 大規(guī)模
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當(dāng)前,境外“熱錢”怎樣入境,去向何方,為啥流入,規(guī)模多大,如何應(yīng)對?針對這些人們高度關(guān)注的問題,國家外匯管理局副局長鄧先宏接受本報獨(dú)家專訪

科學(xué)全面看“熱錢”

怎樣入境

多采取“螞蟻搬家”方式,尚未發(fā)現(xiàn)“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)

記者:熱錢(Hot Money),又稱游資,通常定義為追求最高報酬和最低風(fēng)險,在國際金融市場上迅速流動的短期投機(jī)性資金??偢杏X社會各界對“熱錢”定義不一、觀點(diǎn)各異,外匯局是如何界定“熱錢”的?

鄧先宏:當(dāng)前社會各界對“熱錢”到底是什么還沒有明確統(tǒng)一的界定。需要指出的是,在我國還保持著適度資本管制的前提下,我國的“熱錢”問題與那些資本自由流動的國家或經(jīng)濟(jì)體有著完全不同的語境,盲目套用得出的結(jié)論恐怕會南轅北轍。毫無疑問,在市場經(jīng)濟(jì)條件下,所有跨境資金都是逐利的,投資和投機(jī)的界限不易區(qū)分。問題的關(guān)鍵要看資金流動是否具有真實(shí)、合法合規(guī)的貿(mào)易投資背景。同時,長、短期資本的劃分也只是相對的,在某些特定條件下二者可以相互轉(zhuǎn)化。在我國,由于存在資本項(xiàng)目管制,所謂“熱錢”應(yīng)明確為那些純粹以投機(jī)套利為目的、無真實(shí)貿(mào)易或投資背景的國際收支交易及跨境資金流動。

記者:外匯局是否發(fā)現(xiàn)有“熱錢”大規(guī)模流入,或者外界傳言的“金融大鱷”操作“熱錢”的跡象或案例?

鄧先宏:從今年2月開始,國家外匯管理局在外匯流入量較大的13個省市組織開展了應(yīng)對和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動,共計非現(xiàn)場排查近期的跨境交易347萬筆,累計排查金額4400多億美元。截至目前,專項(xiàng)行動已查實(shí)190起涉嫌違規(guī)案件,涉案金額73.5億美元,取得了階段性成果。

專項(xiàng)行動的數(shù)據(jù)顯示,我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規(guī)的,尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式,呈現(xiàn)多點(diǎn)式、滲透的特點(diǎn)。至于所謂的“金融大鱷”問題,由于我國對資本項(xiàng)目交易還存在一定管制,國際上正規(guī)的大型金融機(jī)構(gòu),出于法律風(fēng)險等方面的考慮,通常不會采取違規(guī)途徑。此次專項(xiàng)行動也證實(shí)了這一點(diǎn)。

記者:外匯局局長易綱在今年兩會期間曾披露,流入我國的“熱錢”很多都披著合法合規(guī)的外衣,您能否介紹一下“熱錢”是如何“偽裝”流入的?

鄧先宏:專項(xiàng)行動顯示,“熱錢”違規(guī)流入主要集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域,方式五花八門,確實(shí)給監(jiān)管和查處工作帶來了一定的困難,但只要抓住“熱錢”的運(yùn)作規(guī)律,不難發(fā)現(xiàn)其中的疑點(diǎn),可以說其“偽裝術(shù)”并不高明。

例如,部分加工貿(mào)易企業(yè)利用價格做文章,即通過高報工繳費(fèi)、虛增可收匯額度和轉(zhuǎn)移定價等方式達(dá)到多收匯、多結(jié)匯的目的;部分轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)利用收付匯時差“動手腳”,即通過收匯后全額結(jié)匯、推遲付匯及虛構(gòu)交易等方式擴(kuò)大外匯凈流入;服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下“熱錢”主要是以運(yùn)輸費(fèi)、咨詢費(fèi)名義違規(guī)辦理收結(jié)匯,有些企業(yè)以服務(wù)貿(mào)易收入的名義收取資本項(xiàng)下外匯資金,以逃避外匯監(jiān)管;外商投資項(xiàng)下的“熱錢”很多與“虛假外資”有關(guān)。部分外資企業(yè)雖有真實(shí)項(xiàng)目,但無真正的“外資”,有的干脆就是“空殼企業(yè)”,所需外匯通常通過中間人與地下錢莊之間進(jìn)行資金交易,資本金結(jié)匯后用于歸還地下錢莊或境內(nèi)外出資人。個人項(xiàng)下的“熱錢”主要是通過分散匯入—分散結(jié)匯—集中入賬等多種形式,達(dá)到將大額資金化整為零進(jìn)行分拆結(jié)匯的目的。

專項(xiàng)行動發(fā)現(xiàn),大部分銀行能夠按照外匯管理規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù),履行真實(shí)性審核職責(zé)。但也有個別銀行在辦理日常業(yè)務(wù)中合規(guī)意識薄弱,對單證審核不嚴(yán);甚至有的銀行為短期利益驅(qū)使,主動“配合”客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)“創(chuàng)新”,為企業(yè)規(guī)避外匯管理導(dǎo)入資金提供便利,不僅擾亂了外匯市場的正常秩序,也給銀行經(jīng)營管理帶來風(fēng)險。

來源: 人民日報
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