國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文件
國資發(fā)干二[2009]301號(hào)
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關(guān)于印發(fā)《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事管理辦法（試行）》的通知
各董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)：
為進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《國有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，我們制定了《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事管理辦法（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)
第一章 總 則
第一條為適應(yīng)深化國有資產(chǎn)管理體制改革和中央企業(yè)改革發(fā)展的要求，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事的管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《國有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法適用于國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國資委）履行出資人職責(zé)的董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)）。
第三條本辦法所稱專職外部董事，是指國資委任命、聘用的在董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)專門擔(dān)任外部董事的人員。專職外部董事在任期內(nèi)，不在任職企業(yè)擔(dān)任其他職務(wù)，不在任職企業(yè)以外的其他單位任職。
第四條專職外部董事管理遵循以下原則：
（一）社會(huì)認(rèn)可、出資人認(rèn)可原則；
（二）專業(yè)、專管、專職、專用原則；
（三）權(quán)利與責(zé)任統(tǒng)一、激勵(lì)與約束并重原則；
（四）依法管理原則。
第二章 管理方式
第五條專職外部董事職務(wù)列入國資委黨委管理的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)名稱表，按照現(xiàn)職中央企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理。
第六條專職外部董事在閱讀文件、參加相關(guān)會(huì)議和活動(dòng)等方面享有與中央企業(yè)負(fù)責(zé)人相同的政治待遇。
第七條專職外部董事的選聘、評(píng)價(jià)、激勵(lì)、培訓(xùn)等由國資委負(fù)責(zé)。
第八條專職外部董事的日常管理和服務(wù)，由國資委委托有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)（以下簡(jiǎn)稱受委托機(jī)構(gòu)）。受委托機(jī)構(gòu)設(shè)立專職外部董事工作部門，負(fù)責(zé)保障專職外部董事的辦公條件、建立履職臺(tái)帳、管理工作檔案、發(fā)放薪酬、辦理社會(huì)保險(xiǎn)、傳遞文件、組織黨員活動(dòng)等事項(xiàng)，并協(xié)助國資委有關(guān)廳局做好相關(guān)工作。
第九條建立專職外部董事報(bào)告工作制度。專職外部董事每半年向國資委報(bào)告一次工作，重大事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告。
第三章 任職條件
第十條專職外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：
（一）具有較高的政治素質(zhì)，遵紀(jì)守法，誠信勤勉，職業(yè)信譽(yù)良好；
（二）具有履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)，熟悉國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)，熟悉國內(nèi)外市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況；
（三）具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、識(shí)人用人能力和開拓創(chuàng)新能力；
（四）具有10年以上企業(yè)經(jīng)營管理或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或具有戰(zhàn)略管理、資本運(yùn)營、法律等某一方面的專長，并取得良好工作業(yè)績(jī)；
（五）初次任職年齡一般不超過55周歲；
（六）一般具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱；
（七）具有良好的心理素質(zhì)，身體健康；
（八）公司法和公司章程規(guī)定的其他條件。
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